- Supervisar y Coordinar la operación de las cédulas de validación de identidad y análisis documental
- Definir y Asegurar el cumplimiento de KPI ́s
- Implementar estrategias de mejora continua en los procesos de excepciones.
- Definir e implementar procesos de validación documental.
- Evaluación e implementación de estrategias de contención de riesgo de propensión a fraude del cliente.
- Supervisar los modelos análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.
- Garantizar la identidad y confiabilidad de los procesos de excepción y autenticación
- Cumplimiento de niveles de servicios
- Cumplimiento de estrategias de prevención de fraude
- Disminución de fraude por suplantación de identidad
- Aseguramiento de la calidad en los procesos de onboarding en sucursal del cliente
- Manejo de personal
- Mejora de la experiencia de cliente y gestión de IRENE
- Atención a colectivos especiales (Atencion clientes no presentes, Adultos mayores, operaciones de gestión de sucursal)
- Esquema híbrido 1 presencial y 4 días remoto (De lunes a domingo con guardias los fines de semana en casa con horario 9 a 3 pm)
- Conocimiento técnico deseable: Grafoscopia / Manejo de base de datos Teradata y/o Python / Validación documental
- Conocimiento técnico indispensables: Suite de GOOGLE / spreadsheet y google apps script
- Sistemas bancarios Host, 3270, TeraData o Python
- Conocimiento en perfilamiento de riesgo a fraude.
- Conocimientos en validación documental
- 1 a 3 años en proceso operativos bancarios
- Mínimo 2 años en procesos de atención y servicio a clientes
- Mínimo 1 año en productos financieros y bancarios
- 2 años en ejecución de procesos de contención de riesgos de fraude.
- Licenciatura / Ingeniería en Computación, Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingenieria de procesos o afin
- Deseable en Validación Documental
- Deseable Grafoscopia
- El Cliente Es Lo Primero
- Pensamos En Grande
- Empoderamiento
- Compromiso Con Las Responsabilidades
- Decisiones Basadas En Datos
- Foco En La Ejecución
- Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
- Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo
- Seguro de vida
- Vacaciones superiores.
- Plan de jubilación.
- Promociones exclusivas para empleados.
- Préstamos exclusivos para empleados.
- Membresía a deportivos.
- Participación en los juegos bancarios.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mexico City, México De jornada completaSomos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el client ...
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Cuauhtémoc, México De jornada completaEn BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes. · Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. · Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles ...
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Analista Administrativo en Área de Fraude
hace 6 días
MetLife Ciudad de MéxicoSomos expertos y reconocidos a nível mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiência entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones de clientes, en 50 países del mundo._ · Estamos buscando **Analist ...
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Chargeback Analyst
hace 6 días
Jeeves Ciudad de MéxicoJeeves is an all-in-one corporate card and expense management platform for startups, enterprises and SMBs around the world. Jeeves has raised over $380M and is backed by top investors including Andreessen Horowitz, Y Combinator, CRV, Tencent, Stanford University, Clocktower Ventu ...
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Risk & Fraud Prevention Speacialist (Cnp)
hace 5 días
Clip Ciudad de México**The Role**: · **What will I do?** · - Develop and implement comprehensive fraud detection strategies, fraud analysis models and business rules that balance fraud loss, cost of execution, and customer experience. · - Identify risk factors and trends of potentially fraudulent act ...
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Líder de Control Interno
hace 4 días
Sodexo Benefits & Rewards Services Ciudad de MéxicoEn Sodexo Beneficios e Incentivos, estamos dejando huella en el mundo día tras día con la ayuda que ofrecemos para personalizar las experiências de los colaboradores de nuestros clientes. Ya son clientes y 36 millones de sus colaboradores en 32 países los que utilizan nuestras pl ...
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Compliance Governance and Anti-fraud Analyst
hace 5 días
Mastercard Ciudad de MéxicoOur Purpose · We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financi ...
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Senior Risk Analyst
hace 6 días
Signifyd Ciudad de México**Primary Responsibilities Include**: · - Perform proactive risk analysis to identify risk factors and trends of potentially fraudulent activity on large datasets · - Identify fraud trends, document and communicate findings, and lead in the development and implementation of new f ...
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Analista Loss Prevention
hace 1 semana
BBVA Ciudad de México**Área**: · **GLOBAL RISK MANAGEMENT** · **Inscríbete hasta**: · **9/6/2023** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Licenciatura Económico Administrativas/ Concluida o en Curso Experiência en Interpretación de Buro de Crédito Más de 6 meses de experiência en un ...
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Analista Senior de Riesgo
hace 4 días
Citi Ciudad de México**Responsibilities**: · - Oversees the monthly Loss Forecasting aspects of the group. · - Liaises with the Finance, Collections & Risk Policy team with respect to Loss Forecasting. · - Oversees analysis of Forecasting in Citi Corp with respect to Forbearance performance and repor ...
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Supervisor de Calidad
hace 6 días
BAXTER Ciudad de México**This is where you save and sustain lives** · At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves ...
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Responsable Sanitario
hace 6 días
BAXTER Ciudad de México**This is where you save and sustain lives** · At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves ...
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Ejecutivo/a de Originación Hipotecaria
hace 5 días
BBVA México**Área**: · **Inscríbete hasta**: · **2/24/2023** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Riesgo OperacionalRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Escenario operativ ...
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Product Owner
hace 4 días
Citi Ciudad de MéxicoThe Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...
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Digital Process Manager
hace 3 días
Citi Ciudad de México**Responsibilities**: · - Utilize all possible channels to source quality new-to-bank clients with potential to generate business across lending, treasury, capital markets, cash management products. · - Responsible for the entire process of new client acquisition from identifying ...
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Analista Base de Datos
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...
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Manager, Compliance
hace 1 semana
Goodyear MéxicoLugar: Goodyear-SLP, S de RL de CV · Representante de Adquisición de Talento de Goodyear: SONIA NIETO · LI-SN1 · **Primary Purpose of the Position**: · - Reporting directly to the Director, Compliance & Ethics - Americas, with matix reporting to the Associate General Counsel-Lati ...
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Risk & Fraud Prevention Specialist
hace 1 semana
Clip Ciudad de México**The Role**: · **What will I do?** · - Develop and implement loan loss provisioning models, continuously monitor them and propose enhancements when deemed fit. · - Identify credit risk factors and trends; circle back to the strategy and models. · - Extract and analyze data, inve ...
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Analista de Facturación
hace 4 días
EVO Payments Ciudad de MéxicoEVO Payments, Inc. (Now Global Payments) is a leading payment technology and services provider. EVO offers a number of innovative, reliable, and secure payment solutions to merchants ranging from small and mid-size enterprises to multinational companies and organizations across t ...
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Specialist-compliance
hace 1 semana
Amex Ciudad de México**You Lead the Way. We've Got Your Back.** · At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we're supporting our customers' financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, ...
Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes - Mexico City, México - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Descripción
Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.
El área de Internal Fraud Prevention se encarga de realizar la validación de identidad de los clientes que llegan al banco y de las operaciones que realizan los clientes a través de una persona o empleado del propio banco, y se realiza un monitoreo de malas prácticas que pudieran originar por parte de los empleados identificando la afectación para cliente o el banco, hacen una operación de todas las transacciones de que se ejecutan.
Descripción del puesto
Lo que harás:
Conocimientos:
Experiencia Mínima:
Formación indispensable:
Competencias y habilidades formadas en:
Oferta de valor
Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:
Y muchos beneficios más que harán tu experiencia con nosotros increíble.
En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores. La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
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Usuarios de profesión Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes en Mexico City
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Gloria Nabor
#WomenInTech | Project Manager | IT Specialist