Analista de Prevención de Fraudes - Ciudad de México - Heras García Soto y Asociados

Heras García Soto y Asociados
Heras García Soto y Asociados
Empresa verificada
Ciudad de México

hace 6 días

Rodrigo Fernández

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee
Descripción

Responsabilidades:


  • Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, etc. que correspondan).
  • Verificar diariamente que los expedientes estén completos y legibles.
  • Verificar diariamente que todas las transacciones que se ejecutaron de la línea de ONLINE, por encima de lo legal, se encuentren debidamente cargadas en la plataforma. En caso de que se detecte una omisión se debe notificar al área encargada de su integración para que proceda a su registro de inmediato
  • Revisar la actividad de juego y métodos de pago utilizados de las cuentas online de los clientes
  • Gestionar el proceso KYC (verificación de documentación de los clientes).
  • Mantenerse al día de los cambios en los procesos internos.

Requisitos:


  • Conocimientos intermedios de paquetería office (Outlook, Excel, Power Point) se hará prueba
  • Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas.
  • Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos y directrices definidos.
  • Precisión y gran atención a los detalles
  • Deseable tener experiência en temas de fraude, manejo de documentación, auditoria y/o mejora de procesos
  • Deseable tener conocimientos en el sector de juego online o en temas relacionados al manejo de fraude y pagos.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de alto nível.
  • Mantener la calidad de las interacciones con los clientes.
Ofrecemos

  • Salario $10,500.00
  • 30 días de aguinaldo
  • 12 días de vacaciones
  • Seguro de Gastos Médicos Mayores
  • Seguro de vida
  • Tarjeta de vales de despensa.
  • Fondo de Ahorro

Tipo de puesto:
Tiempo completo


Salario:
$9, $10,500.00 al mes


Horario:

  • Horario flexible
  • Incluye días feriados
  • Incluye fines de semana
  • Turno de 8 horas
  • Turno matutino
  • Turno vespertino

Prestaciones:

  • Seguro de gastos médicos

Lugar de trabajo:
Una ubicación
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