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Xico

    Especialista Pld - Xico, México - Banco Sabadell

    Banco Sabadell
    Banco Sabadell Xico, México

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción

    Descripción empresa:

    Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras.

    Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.

    En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.


    Misión del cargo:


    Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD
    Funciones del cargo: Realizar Pre-screening de prospectos Investigación de asuntos especiales Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).

    Elaboración de bitácoras de investigación. Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités. Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas. Mantenimiento de Lista Negra Interna.


    Requisitos:

    Experiência como Analista de PLDLicenciatura en DerechoExperiência en proceso de onboardingConocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito
    Condiciones Oferta:
    Beneficios: Día de cumpleaños Vacaciones extras Seguro de vida Seguro médico Bono de desempeño Equidad de la empresa Trabajo remoto Préstamos financieros
  • Santander

    Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Santander Tlahuac, México

    Especialista en Análisis de cumplimiento PLD · Country: Mexico · Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y ...

  • Visión Estratégica

    Especialista en Pld

    hace 1 semana

    Visión Estratégica Ciudad de México

    Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad · **Perfil**: · Licenciatura en áreas Económico - Administrativas · Experiência de 6 meses a 1 año · Conocimiento en PLD · Cumplimiento normativo · Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la em ...

  • Training Talent

    Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 semanas

    Training Talent Miguel Hidalgo, México

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: · Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de sof ...

  • Grupo Nacional Provincial

    Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Grupo Nacional Provincial Tlahuac, México

    En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales · GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. · BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO · **Funciones**: · Dar seguimiento a la implementaci ...

  • Bank of China México

    Coordinador de Pld

    hace 1 semana

    Bank of China México Tlahuac, México

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 · - Coordinador de PLD**Bank of China México** · - Ciudad de México, CDMX, México · - Full TimeAnti-money Laundering · **Escolaridad** · - Licenciatura terminada**Experiência** · - 3-5 años**Nível del puesto** · - Senior Analyst, Especialista ...

  • Reclutamiento IT

    Analista Junior Procesos Pci Dss Bcp Remoto

    hace 1 semana

    Reclutamiento IT Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: · Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y ...

  • Administradora de cartera

    Compliance

    hace 3 semanas

    Administradora de cartera Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: · Gerente de regulaciones y Compliance. · Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. · P ...

  • SURA CORPORATIVO

    esp de contraloria normativa operativo

    hace 4 días

    SURA CORPORATIVO Mexico City, México De jornada completa

    StartFragmentSura Asset Management, Empresa líder con gran reconocimiento, busca gente exitosa y comprometida, acostumbrada a enfrentar retos y conseguir objetivos para cubrir nuestra vacante como:​ · Especialista de Contraloría Normativa Operativo · Requisitos: · *Escolaridad: L ...

  • Global Executive

    Especialista de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Global Executive Mexico City, México De jornada completa

    Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive. · Su objetivo será brindar soporte técnico y asesoramiento especializado a nuestros clientes para asegurar la integridad y eficiencia, logran ...

  • Reclutamiento IT

    Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 semanas

    Reclutamiento IT Miguel Hidalgo, México

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: · Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en ba ...

  • Sophos Solutions

    Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 semanas

    Sophos Solutions Ciudad de México

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; busca ...

  • Mercado Libre

    Analista Senior de Prevención

    hace 6 días

    Mercado Libre Ciudad de México

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base e ...

  • Ge latam

    Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 1 semana

    Ge latam Miguel Hidalgo, México

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** · **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** · Sus principales responsabilidades serán: · - Brindar soporte técnico y asesoramiento a ...

  • Training Talent

    Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 1 semana

    Training Talent Miguel Hidalgo, México

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: · Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en ...

  • Training Talent

    Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 2 semanas

    Training Talent Miguel Hidalgo, México

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: · Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en ...