- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.
- Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.
- Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento
- Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.
- Prestaciones de ley
- Sueldo competitivo
- Oportunidad de crecimientoTipo de puesto: Tiempo completoHorario:
- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Financiera Indentro Guadalajara, México**Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada · **Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimiento · Conocimiento en: · - Ley de Instituciones de Crédito · - Ley de Identific ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
SOFOM Guadalajara, México**EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · **Requisitos**: · - **Edad**: 28 años en adelante · - **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula). · - **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viaj ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Cooperativa CONSIGO Guadalajara, México**Escolaridad**: · Lic, en Finanzas, Contaduría, Administración, Leyes o área a fin · **Requisitos**: · Certificado vigente como Oficial de cumplimiento, emitido por la Comisión Nacional Bancaria. (Registro activo) · **Funciones**: · Aplicación de la normatividad vigente en mater ...
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GRUPO MEDICO JOYA Guadalajara, MéxicoEscolaridad mínima requerida: Lic. En Contaduría, Lic. En Administración · Estado civil: Indistinto · Edad: 25 a 45 años · Sexo: Indistinto · Conocimientos: · - Control de inventarios de activos · - Manejo de estadísticas · - Experiência profesional demostrable como auditor inter ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 1 semana
Global Quality Support Zapopan, México**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Importante empresa en el giro financiero solicita Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 3 años.**REQUISITOS DEL PUESTO**Experiência en elaboración de Manual PLD, Gestión del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), Atención, dictaminación y ...
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Importante Empresa Del Sector Financiero Zapopan, MéxicoRequisitosLicenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Economía, Administración yo FinanzasCertificación como Oficial de Cumplimiento vigente por la CNBVExperiencia mínima de 2 años en sistemas de cumplimiento normativo y antisoborno. · Funciones del puesto · Responsable del ...
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Safety Officer
hace 2 días
Selecciona Recruitment Solutions Guadalajara, MéxicoEstamos buscando contratar a un oficial de seguridad calificado y competente que será responsable de la salud y la seguridad del personal en el lugar de trabajo. El oficial de seguridad compilará los programas de seguridad y los estandarizará para mantener la consistencia, además ...
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Auxiliar Jurídico
hace 2 días
100 ladrillos Guadalajara, México**Auxiliar Jurídico para Área de Cumplimiento** · **Habilidades**: · - Facilidad de Redacción · - Razonamiento jurídico · - Facilidad de aprendizaje · **Actitudes** · Metódico · Organizado · Proactivo · **Experiência laboral** · - Mínimo de un año de experiência laboral, deseable ...
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Abogado
hace 1 semana
Elite Financiera Empresarial Guadalajara, MéxicoSomos una institución financiera confiable, conformada por un equipo de profesionales con experiência, vocación y compromiso que ofrecer soluciones de crédito enfocados a la micro, pequeña y mediana empresa. · Y en esta ocasión estamos en busca de ABOGADO CORPORATIVO con experiên ...
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Jefe(a) de Laboratorio
hace 1 día
Hospitales MAC Guadalajara, MéxicoControlar el material y equipo para el correcto funcionamiento del área. · Verificar que se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, referida ...
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Analista de Laboratorio
hace 7 horas
Pisa Farmacéutica Guadalajara, México**OBJETIVO DEL PUESTO**: · Definir y vigilar el cumplimiento de los controles ambientales en áreas controladas de manufactura, coordinar las actividades de muestreo, ejecución de pruebas microbiológicas, fisicoquímicas y biológicas. · **RESPONSABILIDADES**: · - Definir y vigilar ...
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Coordinador de Seguridad e Higiene
hace 2 días
3i3 Desarrolladora Guadalajara, MéxicoEn 3i3 Desarrolladora creamos proyectos para que trasciendan y causen impacto, buscamos iniciar el futuro de la ciudad. Desarrollamos porque queremos incidir en las familias que siempre quieren un mejor futuro. Desarrollamos pensando en el futuro de la ciudad y sabiendo que siemp ...
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Asesor de Ventas Samsung Galerías Guadalajara
hace 4 días
WorkPlay Guadalajara, MéxicoWORKPLAY distribuidor Oficial de Samsung está en búsqueda ASESOR DE VENTAS POR TEMPORADA · UNETE A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS · Tienda: Galerías Guadalajara · **Requisitos**: · - 1 año mínimo en ventas preferencia en telefonía, telecomunicaciones, tecnología etc. · - Edad 18 a 35 · ...
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Proyectista
hace 1 semana
JAVER Guadalajara, MéxicoJALISCO, Mexico · - La función del proyectista es generar los proyectos arquitectónicos, de equipamiento o áreas verdes con base en los parámetros de diseño que el coordinador de proyecto especifique, en apego a la normatividad local y cumplimiento con los lineamientos de diseño ...
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Inplant de a Comedor
hace 2 días
Escarh de México Guadalajara, México**Vacante para la empresa Escarh de México en Guadalajara, Jalisco**: · Empresa mexicana líder en transporte empresarial y turístico se encuentra en busqueda de **_INPLANT DE ATENCIÓN A USUARIOS_** · - Requerimos:_ · - Licenciatura en Nutrición, Administración o afín · - Experiên ...
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Enfermera (o) General para Brindar Servicios a
hace 1 semana
Grupo Serbitec Guadalajara, MéxicoSomos una empresa con más de 20 años brindando servicios integrales de salud y buscamos enfermeras (os) para brindar servicios en los domicilios de nuestros pacientes, por expansión buscamos tu talento. · **Requisitos**: · - Profesional Técnico y/o Licenciatura con título y cedul ...
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Control Escolar
hace 1 semana
INSTITUTO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION PROFESIONAL Guadalajara, México**Indispensable Vivir en: Aútlan de Navarro, Jalisco** · **Licenciatura**: Pedagogía · 2 años de experiência en el puesto o similares. · **Objetivo**: · Organizar, dirigir y controlar el registro formal de los alumnos, a través de los diversos procesos, de conformidad con la norm ...
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Jefe de Desarrollo Organizacional
hace 5 días
Warehouse ESG Guadalajara, MéxicoOBJETIVO: · Analizar, diagnosticar y desarrollar estrategias para el aseguramiento del bienestar y desarrollo de las/los colaboradores; alineándose al cumplimiento de objetivos, misión, visión y valores organizacionales. · **Requisitos**: · - 3 a 5 años en la posición. · - Conoci ...
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Supervisor de Producción
hace 3 días
Productos Maver, S.A. de C.V. Guadalajara, MéxicoEn importante empresa **Farmacéutica Maver** ubicada en Álamo Industrial nos encontramos en búsqueda de talento para el puesto de; · **Supervisor de Proceso** · **Escolaridad**:Ingeniero Químico, Químico Farmacobiologo o Ingeniero Industrial · **Experiência Indispensable**:2 años ...
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Asesor de Ventas
hace 6 días
WorkPlay Guadalajara, MéxicoWORKPLAY distribuidor Oficial de la marca Samsung está en búsqueda de talento como ASESOR DE VENTAS de tienda SAMSUNG STORE EN GALERÍAS GUADALAJARA · Empresa en telefonía y tecnología con varios años de experiência liderando el mercado, ofrece la mejor oportunidad laboral de crec ...
Oficial De Cumplimiento - Guadalajara, México - Sofom
Descripción
EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO*Escolaridad
:Licenciatura IndistintaResidencia
:GuadalajaraActividades del puesto
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