Lider Cumplimiento Normativo - Xico, México - Gentera

Asesor de Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...

Lider Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

**Objetivo**: · Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización ...

Analista Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** · **Prevencion de Lavado de Dinero** · **(Tlalpan, Ciudad de México)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transforma ...

Auxiliar de Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Requisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...

Auxiliar de Cumplimiento Normativo

hace 2 días

FIDEGARANTE · S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. · BUSCAMOS · AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO · Sexo: Indistinto · Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, · Economía Administrativa, Derecho o a fin. · **Requisitos**: · - Facilidad para trabajar en equipo, respe ...

Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados

hace 3 semanas

Buenas tardes Red · Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: · Lugar: Ciudad de México · Modalidad: Hibrido · Duración: 3-6 meses · Sector: Mercados Financieros · **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** · **Perf ...

Gerente de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: · - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ · - **Requisitos**:_ · - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas · - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS ...

Gerente de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

**OBJETIVO DEL PUESTO** · Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así ...

Coordinador Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Objetivo · Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimien ...

Líder de Cumplimiento Normativo Sistema Gestion de

hace 3 semanas

Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profes ...

Gerente de Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

**Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...

Lider de Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Solicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...

Auditor de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Únete a nuestro equipo como coordinador de auditorias internas · **Requisitos**: · - Experiência 3 años en auditorias internas · - Escolaridad: Lic. en administración, en contaduría, Ing. en gestión empresarial o industrial · - Titulado · Conocimientos: · - Encuestas de clima lab ...

Coordinador de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Licenciatura en derecho · Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de procedimientos por infraccione ...

Lider Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

**Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...

Coordinador Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

Objetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...

Analista De Cumplimiento Normativo.

hace 3 semanas

**UNITELLER DE MÉXICO SA DE CV****Analista de Cumplimiento Normativo. (Turno Vespertino)**Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la documentación pendiente para transacciones ...

Analista De Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Documentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información ...

Trainee Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas

_**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...

Gerente De Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de:- **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_- **Requisitos**:_- Lic. en Administración, Derecho, Finanzas- Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS).- Horario ...