Coordinador de Kyc - Tlahuac, México - Bank of China México

Descripción

• Ciudad de México, CDMX, México
• Full TimeAntimoney Laundering

• Licenciatura terminada
  Experiência
• 35 años
  Nível del puesto
• Analyst, Senior Analyst
  Objetivo**:

Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes
manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.

• Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentación
• Revisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuarios
• Determinar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
• Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
• Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
• Apoyar en la captura de información financiera, en su caso

• Lic. en Administración o afín
• Experiência de 23 años en procesos KYC
• Conocimientos básicos/intermedios de PLD/CFT
• Conocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)
• Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y Outlook
• Conocimientos básicos en Finanzas (deseable)
• Facilidad de palabra
• Excelente ortografía

• Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.
• Beneficios del Sector Financiero
• Desarrollo en un entorno multicultural.
• Potencial de desarrollo