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    Analista Cumplimiento Normativo - Monterrey, México - Grupo Financiero Banorte

    Grupo Financiero Banorte
    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    hace 3 semanas

    Grupo Financiero Banorte background
    Descripción

    Ubicación:
    MONTERREY, Nuevo León, MX
    Categoría:Administración
    ID de Requisicion:110904
    Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)

    • En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
    • Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
    Objetivo del puesto
    :

    Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional
    Principales funciones
    :

    Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.
    • Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos
      dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
    • Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.
    #115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Establecer nuevos procesos de mejora.
    • Requisitos**:


    • Formación profesional: Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.
    • Años de experiência: 1 Áreas de experiência: Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD
    • Conocimientos requeridos:
    Excel, Altamira

    • Idiomas:
    Inglés

    • Disponibilidad para viajar:
    No
    • Disponibilidad para cambio de residencia: No
    • En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.
    Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** · **(Monterrey, Nuevo León)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtié ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** · **(Monterrey, Nuevo León)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtié ...

  • UniTeller

    Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    UniTeller Monterrey, México

    **UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. · **Analista de Cumplimiento Normativo** · **FUNCIONES PRINCIPALES** · - Revisión de documentos electrónicos · - Identificar documentación pendi ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 3 semanas

    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI** · **(Monterrey, Nueo León)** · - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del pa ...

  • UniTeller

    Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 3 semanas

    UniTeller Monterrey, México

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. · Analista de Cumplimiento Normativo. · OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: · Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus respons ...

  • UniTeller

    Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 3 semanas

    UniTeller Monterrey, México

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. · Analista de Cumplimiento Normativo. · OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: · Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus respons ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358**SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO** · **(Monterrey, Nuevo Léon)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, co ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 1 día

    Grupo Financiero Banorte Monterrey, México

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** · **(Monterrey, Nuevo Leon)** · - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, ...

  • Fastenal Mexico

    Normativa en Cumplimiento de Productos

    hace 1 semana

    Fastenal Mexico Escobedo, México

    **Tipo de trabajo**: Medio tiempo vacante de entrada · Presencial · **Rango salarial**: $5,000 - $7,000 brutos · **Horario**: 8:00am - 1:00pm (Lunes - viernes) · **Ubicación**: Libramiento Noreste Km 33.5, Colonia Nueva Castilla, General Escobedo, Nuevo Leon 66052 México · **OBJE ...

  • Banco Mercantil del Norte, S.A.

    analista cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Banco Mercantil del Norte, S.A. MONTERREY, México

    Analista Cumplimiento Normativo · (Monterrey, Nuevo León) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos convencidos que la combinación ...

  • Banorte

    analista cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Banorte Monterrey, México

    Objetivo del puesto: · Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional. Principales funciones: Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los ...

  • Banco Mercantil del Norte, S.A.

    gerente cumplimiento normativo spei

    hace 2 semanas

    Banco Mercantil del Norte, S.A. MONTERREY, México

    Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI · (Monterrey, Nueo León) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos convencidos que la combin ...

  • Banorte

    gerente cumplimiento normativo spei

    hace 2 semanas

    Banorte Monterrey, México

    Objetivo del puesto: · Vigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI, estar pendiente de las incidencias operativas de dicho sistema de pagos y gestionar las comunicaciones con la autoridad, atender los requerimientos de información y dar seguimiento a las observacione ...

  • CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS S.A. DE C.V

    Supervisor de Medio Ambiente

    hace 1 día

    CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS S.A. DE C.V Monterrey, México

    INGENIERO INDUSTRIAL, QUÍMICO, BIÓLOGO · EXPERIENCIA: · **DEBERES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES**: · DIRIGIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA ELIMINAR ACCIDENTES Y TIEMPO PERDIDO DEBIDO A LESIONES. · IDENTIFICAR, DESARROLLAR, ENSEÑAR E IMP ...

  • GRUPO GENTOR

    Técnico en Seguridad Industrial

    hace 2 semanas

    GRUPO GENTOR Monterrey, México

    Importante empresa lider en su ramo solicita: · **Técnico en Seguridad Industrial** · **Objetivo de puesto**: · Responsable del control bajo norma aplicable de la seguridad del proyecto y/o las disciplinas asignadas, así como las actividades administrativas relacionadas; dentro d ...

  • Sigma Alimentos

    Analista Repse

    hace 2 semanas

    Sigma Alimentos Nuevo León, México

    Objetivo del Puesto · Colaborar en la gestión de las Relaciones Laborales, asegurando el cumplimiento de las políticas, procedimientos, normativas y la legislación laboral para la atención en materia REPSE, con proveedores de servicios y obras especializadas. ...

  • Grupo Autofin Monterrey

    Especialista en Desarrollo Organizacional

    hace 2 semanas

    Grupo Autofin Monterrey Monterrey, México

    Empresa líder enfocados a brindar soluciones para el autofinanciamiento automotriz e inmobiliaria solicita: · ESPECIALISTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL · - LICENCIATURA TERMINADA EN PSICOLOGIA O ADMINISTRACIÓN · - MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA · CONOCIMIENTOS: · - MARCO NORMATIVO ...

  • Pisa Farmacéutica

    Responsable Sanitario

    hace 2 semanas

    Pisa Farmacéutica Monterrey, México

    Objetivo del puesto: · Verificar el cumplimiento de la normatividad, para asegurar la correcta operación de la farmacia en apego a los requerimientos que marca la autoridad. · - Responsabilidad 1 · Verificar el manejo de los medicamentos controlados y antibióticos · Revisar la fa ...

  • CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS S.A. DE C.V

    Supervisor de Seguridad e Higiene

    hace 2 semanas

    CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS S.A. DE C.V Monterrey, México

    Desarrollar y ejecutar planes de salud y de seguridad en el lugar de trabajo, según la normativa legal. · - Preparar y aplicar normativas para establecer una cultura de salud y seguridad. · - Evaluar prá.cticas, procedimientos e instalaciones para evaluar riesgos y cumplir la ley ...

  • Sodimac

    Subgerente de Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    Sodimac Monterrey, México

    CMR México - Tecnología e Informática · México, Nuevo leon, Monterrey. · 23 Nov 22 · Funciones del cargo · Comunicación efectiva con las áreas de Seguridad de la Información. · Generación de Indicadores de Ciberseguridad. · Aseguramiento del Perímetro de Seguridad. · Monitoreo de ...