Jorge Morales

Responsable y comprometido

Analista prevención y lavado de dinero(PLD) “Citibanamex”(2021- actualmente) 
Revisamos toda la información y documentación de nuestro clientes que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi, monitoreo transaccional de nuestro clientes, actualizamos los formularios de kyc y los perfiles del clientes según los requisitos de la Política, así mismo se realiza seguimiento con los clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de la fecha de vencimiento, se evalúa adecuadamente el  riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa  y protegiendo a citibanamex, contribuimos en el proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito de prevención de lavado de dinero. , análisis  operativo y estratégico, asi mismo levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación  como operación inusual. 
 

Licenciado en Administración de Empresas