Juan Angel Garcia Lazaro

Ofrezco reducir los riesgos y fraudes operativos y financieros, a través de la implementación, actualización y supervisión de políticas y procedimientos, evaluando riesgos y controles, fomentando la mejora continua, integrando valores éticos, cumpliendo con las leyes y regulaciones vigentes (SOX, COSO, NIA, ISO, LFPDPPP, PLD/FT, PROFECO), desarrollando equipos de trabajo comprometidos y eficientes.

Gerente Corporativo de Auditoría Interna - Grupo Vidanta                                                mzo. 2023 – Actual 

Reporto directo a Dirección de Auditoría Interna. Me reportan de forma directa cinco colaboradores. 

Principales funciones: Coordino la ejecución del plan anual de auditoría interna de las diferentes compañías del grupo. Actualizamos políticas y procedimientos de acuerdo con marco COSO (matriz, flujogramas y narrativas). Superviso la revisión de proyectos CAPEX. Atendemos la línea de denuncia. Verificamos el cumplimiento a la LFPDPPP y validamos perfiles de usuarios de los diferentes sistemas para asegurar la segregación de funciones. Reviso contratos de clientes y contratos con prestadores de servicios. 

Logros:

• Identificamos irregularidades en la cesión de deuda por $456M; por medio del análisis vertical y horizontal de Estados Financiero; se gestionó la comprobación de los gastos y la devolución del dinero.
• Se reportaron 27 proyectos CAPEX excedidos de presupuesto por $29M, mediante la conciliación mensual de estimaciones de proyectos; se ajustaron, se reprogramaron y/o se cancelaron proyectos, se recomendó la renegociación de los insumos pactados en dólares.
• Se notificó que el 75% de los usuarios tienen acceso a información sensible y confidencial de los contratos de los clientes de tiempos compartidos, se gestiona el enmascaramiento de campos clave y la restricción de accesos innecesarios de acuerdo con funciones.
• Implementé el plan de trabajo para la evaluación del Great Place to Work (GPTW), para alcanzar un objetivo de 85%, para lo cual se llevan a cabo: capacitaciones, horarios flexibles, juntas semanales con objetivos y mindfulness, e integraciones para promover el trabajo en equipo.

Gerente Nacional de Auditoría y Control Interno - Grupo Cinemex                                      mzo. 2008 – feb. 2023 

Reporté directo a: Comité de Auditoría, Comité de Ética, Dirección de Auditoría y Junta de directores. Me reportaban 4 subgerencia (operaciones, construcción y mantenimiento, prevención de pérdidas y auditorías de corporativo) de forma directa; 29 colaboradores de forma indirecta, un despacho de consultoría y cuatro proveedores de CCTV.

Principales funciones: Elaborar y supervisar la ejecución del plan anual de auditoría de las diferentes unidades operativas en México y EU, así como auditorías de corporativo y ciclos financieros. Coordinar la auditoría de obra desde la licitación hasta la capitalización de los proyectos. Responsable de atender las denuncias por fraude recibidas a través de la línea de denuncia. Participación y conciliadora en la desvinculación de colaboradores. Encargado de la capacitación del área de auditoría interna y áreas operativas a nivel nacional.

Logros:

• Elevamos la efectividad de control interno alcanzando un promedio del 86%. Para lo cual creé el área de Auditoría y Control Interno, realizando: walkthoughs de los ciclos de negocio, diseño de pruebas de auditoría, encargado de contratar y capacitar a los colaboradores, preparar programa de visitas, KPI’s del departamento de auditoría interna y elaboración de los reportes para los diferentes Comités. El primer año se auditaron 44 unidades y el alcance llegó a 333 unidades, administrando el presupuesto anual de $2.5M para viáticos. 
• Redujimos costos en los materiales de construcción hasta 33%, mediante una reingeniería de obra que incluía: evaluación de proveedores, revisión de proyectos, volumetrías y precios convenios, revisión de concursos de obra, visitas en sitio para verificar avances, revisión de pagos y correcto registro contable de las obras.
• Se controló el costo de los inventarios en un 29% y se redujo el robo hormiga en $8M anuales, desarrollando el monitoreo de KPI’s financieros como: %mermas, %costos y operativos como: PerCap, ticket promedio, reembolsos, deletes, abort; de forma remota y centralizada para todas las unidades de negocio. 
• Se implementó el centro de monitoreo del grupo (CCTV) para lo cual se realizó: la evaluación de tecnologías y proveedores, lay out de las unidades y analíticos de aglomeración y abandono, controlando $37M de presupuesto, generando economías de escala durante la implementación de 50 unidades operativas.
• Se formó el Comité de Ética, elevando la atención de la línea de denuncia de forma integral en un 70%, donde se realizaba: la clasificación de la denuncia, se coordinaba la investigación, se daba retroalimentación a los involucrados y se presentaban los resultados al Comité de forma trimestral. 

Maestría MBA | UNITEC

Contaduría Pública | UNITEC

Cuidador del Planeta | Fundación Slim

Educación Financiera | CONDUSEF

PLD/FT | CADEFI

CIA Parte l y II | IMAI