Analista de automatización de PLD - City

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que busca un/a Analista de automatización de PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE. · Programar toda la infraestructura donde se colgar¡ la gestión en un entorno informático al interior del banco. · ...

Se busca un experto/a en sanciones internacionales para gestionar operaciones internacionales bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero), establecer planes de mejora y automatización en líneas producción. · ...

+Blindar el ecosistema de pagos de las PyMEs en México. · +Análizar alertas, conducir investigaciones de operaciones inusuales y documentar tipologías avanzadas (card testing, merchant laundering, triangulación). · Extraer y transformar datos con SQL/Python, diseñar scorecards, a ...

Buscamos un experto/a en sanciones internacionales con experiencia en gestión internacional y manejo de normatividad. · Gestionar operaciones internacionales bajo estándares de control. · Asegurar atención y resolución de aclaraciones o devoluciones. · ...

Estamos en una etapa de crecimiento y buscamos a una persona clave que acelere nuestra adquisición de clientes y generación de demanda. · ...

Asegurar que los procesos y servicios tecnológicos operen bajo un marco robusto de control interno. · ...

Fortalecer y operar transversalmente los procesos clave asociados a la recuperación de crédito dentro del marco regulado de una SOFOM. · ...

El Gerente de Contratos se encarga de establecer e implementar procesos para la apertura y gestión de contratos bancarios y bursátiles en tiempo y forma. · ...

Empoderar a líderes para impactar negativamente al mundo. Fortalecer procesos clave de recuperación de crédito en una empresa financiera. · Tener responsabilidad directa sobre la gestión de cobranza temprana y avanzada, · Liderar proceso mesade control, · Validación cumplimiento ...

Asegurar que los procesos y servicios tecnológicos operen bajo un marco robusto de control interno. · ...

+En Principal estamos buscando un Analista PLD para gestionar procesos y mecanismos de revisión del cumplimiento con el objetivo de prevenir lavado de dinero. · +Análisis alertas generadas en sistemas automatizados. · Documentación razonamientos justificaciones comentados sesión. ...

Principal busca un Analista Jr PLD para su equipo de Compliance. El objetivo es gestionar procesos y mecanismos de revisión para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · Licenciatura en carreras Económico-Administrativas o Derecho · ...

Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México · ...

Necesitamos un especialista en área UIF y PLD con licenciatura en derecho o áreas afines y experiencia en prevención de lavado de dinero. · ...

Somos una empresa líder en tecnología financiera buscamos un especialista en PLD/FT para nuestro equipo. Se requiere experiencia previa en la industria y conocimientos avanzados de SQL y Python. · ...

+Asegurar que los procesos y servicios tecnológicos operen bajo un marco robusto de control interno, · +Experiencia en evaluación de riesgos y controles,+Conocimiento básico de regulación financiera (CNBV, PLD/FT y BANXICO),+Al menos 5 años Asegurar que los procesos y servicios t ...

Nos encontramos buscando un Creditanalista con experiencia en otorgamiento de crédito que pueda apoyar a nuestro equipo en Mexico City. · Responsabilidades:Elaboración y actualización de guías de crédito. · Izquierdo análisis crediticio. · ...

Empresa líder en Desarrollo Inmobiliario solicita Coordinador Contable (Presencial - Santa Fe). · ...

Analizar y evaluar créditos para garantizar su cumplimiento con las políticas corporativas. · ...

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países.Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el . · ,,Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) · ,Asegurar la atención y ...