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Naucalpan de Juárez

    KYC Operations Analyst 2 - Naucalpan, México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Naucalpan, México

    hace 3 días

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

    Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

    • Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

    • Conocimiento en materia de PLD y Art 115

    Habilidades de contacto a clientes

    Job Family Group:

    Compliance and Control

    Job Family:

    Business KYC

    Time Type:

    Full time

    Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

    Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

    Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

  • AXA

    Finance Operations Analyst

    hace 6 días

    AXA Ciudad de México

    In AXA Partners Mexico we are conducting the search for Finance Operations Analyst that will be part of our team · The main tasks will be: · Responsible for support Accounts payable, Billing, Receivables and Cash Apps processes complying the internal procedures and policies Quali ...

  • Algotive

    People Operations Analyst

    hace 1 semana

    Algotive Miguel Hidalgo, México

    Se solicita **People Operations Analyst **para la zona de trabajo **Miguel Hidalgo**: · **Responsabilidades**: · - Analizar los procesos actuales de recursos humanos y operaciones para identificar áreas de mejora y optimización. · - Desarrollar y mantener los sistemas de informac ...

  • VF Corporation

    Sales Operations Analyst

    hace 1 semana

    VF Corporation Miguel Hidalgo, México

    **Únete a la familia VF** · Somos una de las empresas de ropa, calzado y accesorios más grandes del mundo que conectan a las personas con los estilos de vida, actividades y experiências que aprecian a través de nuestra familia de marcas icónicas de outdoor, active y workwear. En ...

  • Polymath Ventures

    Operations Analyst

    hace 3 días

    Polymath Ventures Ciudad de México

    **Sobre Tani Salud**: · Tani Salud es un emprendimiento de alto crecimiento en el sector de salud y tecnología en México. A través de una plataforma tecnológica ofrecemos servicios de salud de calidad y a un precio justo, especialmente procedimientos médicos quirúrgicos de especi ...

  • Rappi

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Rappi México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Citi

    Kyc Operations Intmd Analyst

    hace 2 días

    Citi Naucalpan, México

    El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equi ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Analyst

    hace 1 día

    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...

  • Finnovista

    Events Operations Analyst

    hace 3 horas

    Finnovista Ciudad de México

    **Sobre Finnovista**: · Finnovista es una empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech y comprometida con la transformación de las finanzas para crear un mundo mejor. · Finnovista genera alianzas con las startups, inversores y corporativos más vis ...

  • Grupo QuintoAndar

    Benvi- Operations Analyst

    hace 1 semana

    Grupo QuintoAndar Ciudad de México

    **Acerca de Benvi**: · Hola, somos Benvi, la plataforma de renta líder de Latinoamérica. Con el propósito de abrir puertas para vivir mejor, creamos, a través de la tecnología, soluciones que simplifican el camino tanto de quienes buscan un nuevo hogar como de quienes desean rent ...

  • TSYS

    Analyst, Settlement Operations

    hace 3 días

    TSYS Toluca, México De jornada completa

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions an ...

  • H.B. Fuller

    Sales & Operations Planning Analyst

    hace 2 días

    H.B. Fuller Tlalnepantla, México

    Esta persona participará en una variedad de funciones regionales, principalmente en los procesos de planificación de la demanda, planificación de suministro y programación, apoyando al Departamento de Ventas y al Departamento de Planificación de la empresa en la creación del plan ...

  • Rappi

    Merchants Operations Analyst

    hace 6 días

    Rappi Ciudad de México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • DYLO

    Air Operations Analyst

    hace 1 semana

    DYLO Venustiano Carranza, México

    DYLO · es una empresa especializada en todas las formas de transporte internacional y transporte de carga; tierra, aire y mar. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia cartera de servicios, tarifas, consultoría y soporte de una red de socios en todo el mundo. · Estamos en búsqued ...

  • Rappi

    Courier Operations Analyst

    hace 2 días

    Rappi Ciudad de México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Rappi

    BI Operations Analyst

    hace 2 horas

    Rappi Ciudad de México

    It is time for you to join us to show the world that we are the company that is coming to change paradigms, where we revolutionize hours, minutes and seconds. · Because in Rappi · WE SEE OPPORTUNITIES where others see problems. · WE SEE CLOSENESS where others see distance. · WE S ...

  • Page Personnel

    Operations Analyst Banking

    hace 2 días

    Page Personnel Ciudad de México

    Gestión de cuentas y servicio al cliente · - Tesorería, gestión de efectivo, operaciones mayoristas y regulaciones vigentes · **Sobre nuestro cliente**: · Banco Internacional · **Descripción**: · - Ofrece gestión de relaciones, servicio y asistencia técnica a los asociados de la ...

  • Colgate-Palmolive

    Procurement Operations Analyst

    hace 3 horas

    Colgate-Palmolive Hidalgo, México

    Ningún apoyo económico por reubicación · Del.Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, México · **¿Quieres llegar al trabajo con una sonrisa y marcharte con una también? Entre esas sonrisas, su día consiste en trabajar en una organización global, aprender y colaborar continuamente, tener ...

  • Creditas (EN)

    People Operations Analyst

    hace 2 horas

    Creditas (EN) Tlahuac, México

    **People Operations Analyst** · **Sobre Creditas** · Creditas es la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online construida alrededor de tres ecosistemas: propiedad inmobiliaria, automotriz y salarios. Trabaja para cambiar activamente el mer ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Data Analyst

    hace 3 horas

    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...

  • Idoneus Talent

    Ad Operations Analyst

    hace 1 semana

    Idoneus Talent Iztapalapa, México

    Agencia de medios global especialista en marketing contenido digital que brinda servicio a grandes marcas mundiales, busca: · **AD OPERATIONS ANALYST / DIGITAL TRAFFICKING - BILINGUAL** · **Objetivo**:facilitar y ejecutar tareas relacionadas con la gestión de campañas publicitari ...