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Mexico City

    analista cumplimiento normativo en pld - Mexico City, México - Intercam Banco

    Intercam Banco
    Intercam Banco Mexico City, México

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 19 horas

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado

    en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra

    filosofía es el "Humanismo financiero" enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y

    Miami.

    ACERCA DE LA POSICIÓN:

    Buscamos un ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN PLD para atender las consultas normativas y de procesos del grupo, para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.

    PRINCIPALES ACTIVIDADES:

    -Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir

    criterios uniformes y claros que nos permitan cumplir de manera adecuada con la normatividad

    aplicable y no incurrir en irregularidades.

    -Verificar que se apliquen los criterios normativos realizados a las diferentes áreas con la finalidad

    de que estos se cumplan adecuadamente en beneficio y protección del Grupo.

    -Realizar las actividades asignadas con responsabilidad y eficiencia, bajo la observancia de los

    Códigos de Conducta establecidos por la empresa.

    -Realizar la revisión de expedientes de identificación de cliente, cuando sea requiera.

    -Realizar la revisión de los Manuales y procedimientos del área de Cumplimiento para adecuarlos a

    los procesos realizados en las áreas involucradas o actualización de información en los referidos,

    de conformidad con las Disposiciones.

    PERFIL DEL CANDIDATO IDEAL:

    -Lic. Derecho (INDISPENSABLE).

    -Experiencia en:Litigio en materia Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Amparo, Atención a autoridades.

    CONOCIMIENTOS ADICIONALES:

    -Políticas y Procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero,

    -Financiamiento al Terrorismo.

    -Normativa aplicable al Grupo Financiero.

    OFRECEMOS:

    -Sueldo base más un atractivo esquema de comisiones.

    -Prestaciones superiores a la ley + beneficios bancarios

    -Contratación directa por el banco

    En INTERCAM ofrecemos igualdad de oportunidades; todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar raza, origen, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, genética, estado civil o cualquier otra característica protegida por la ley.

  • bbva

    Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 6 días

    bbva Ciudad de México

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. · Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnol ...

  • Connectingology

    Especialista de Compliance

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 días

    Connectingology Mexico City, México De jornada completa

    *Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. · *Garantizar la integración de la informació ...

  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    Ejecutivo/a de Relación UHN

    Encontrado en: beBee S2 MX - hace 4 días

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mexico City, México De jornada completa

    Ejecutivo/a de Relación UHN (Ciudad de México, Torre BBVA) · Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todos las oportunid ...

  • Recursos Humanos Plus S.C.

    Oficial de Cumplimiento

    Encontrado en: Trabajos Diarios MX C2 - hace 1 día

    Recursos Humanos Plus S.C. Álvaro Obregón, México De jornada completa

    Empresa del Sector Financiero solicita: · OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · Edad: 25 a 35 años · Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa · Sexo: Indistinto · Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vige ...

  • Jilian Consultants México

    Oficial De Cumplimiento

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Jilian Consultants México Naucalpan de Juárez, México

    EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**Requisitos**:- CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD)- INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO)**EXPERIENCIA**:- EXPERIENCIA EN SOFOM (3 años compr ...

  • Dxn Credito Express

    Oficial De Cumplimiento

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 12 horas

    Dxn Credito Express Xico, México

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS ...

  • Financiera Universal

    Coordinador De Normatividad

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Financiera Universal Xico, México

    _IMPORTANTE EMPRESA EN EL RAMO FINANCIERO POR EXPANSIÓN SOLICITA: _**COORDINADOR DE NORMATIVIDAD**_**Requisitos**: Escolaridad**:Abogado, Lic. Contabilidad.**: Experiência: Mínimo 1 año. Disponibilidad de horario. Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm **Compren ...

  • Bm Reclutamiento

    Analista De Cumplimiento

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Bm Reclutamiento Xico, México

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en p ...

  • Bm Reclutamiento

    Auditor Pld Jr

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 12 horas

    Bm Reclutamiento Xico, México

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro ...

  • Arkadiarium

    Contraloría Interna

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Arkadiarium Xico, México

    Arkadiarium solicita:Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 2 años, indispensable contar con Licenciatura.Funciones: Realizar las gestiones y los procesos administrativos relativos a los diferentes departamentos de forma organizada, planificada y resolu ...

  • Talentum

    Auditor Interno

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 1 día

    Talentum Xico, México

    **Responsabilidades**:Cotidianas: Diseñar, ejecutar y evaluar auditorías operativas, financieras y contables según el plan anual. Evaluar la eficiencia y homologación de procesos mediante auditorías programadas. Evaluar controles internos en operaciones y administración de inform ...

  • Keralty México S.A. De C.V.

    Gerente De Contabilidad

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 12 horas

    Keralty México S.A. De C.V. Xico, México

    EN CORPORATIVO AXA KERALTY NOS ENCONTRAMOS EN CRECIMIENTO, BUSCAMOS: · GERENTE DE CONTABILIDAD Y ASEGURAMIENTO Perfil profesional : · Lic. en Contabilidad · Deseable posgrado · Funciones y Responsabilidades Revisión, supervisión y gestión de registros contables · 2. Elaboración y ...