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Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 4 días
ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Gentera Tlahuac, México**Objetivo**: · Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización ...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
QUIERO CASA SA DE CV Tlahuac, MéxicoRequisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...
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Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados
hace 1 semana
QBCN Company Tlahuac, MéxicoBuenas tardes Red · Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: · Lugar: Ciudad de México · Modalidad: Hibrido · Duración: 3-6 meses · Sector: Mercados Financieros · **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** · **Perf ...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Cuidado con el perro Naucalpan, México**Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...
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Líder de Cumplimiento Normativo Sistema Gestion de
hace 1 semana
Laboratorio Médico del Chopo Tlahuac, MéxicoGrupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profes ...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Gentera Ciudad de México**Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...
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Lider de Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Laboratorio Médico del Chopo Miguel Hidalgo, MéxicoSolicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Gentera Ciudad de MéxicoObjetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...
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Lider De Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Laboratorio Médico Del Chopo Xico, MéxicoSolicitamos Líder de cumplimiento normativoEl laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje.¿Qué necesito?- Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos.- 3 años en pu ...
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Trainee Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Eni México Ciudad de México_**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...
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Analista De Cumplimiento Normativo.
hace 1 semana
Uniteller Xico, México**UNITELLER DE MÉXICO SA DE CV****Analista de Cumplimiento Normativo. (Turno Vespertino)**Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la documentación pendiente para transacciones ...
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Auxiliar De Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Quiero Casa Sa De Cv Xico, MéxicoRequisitos:Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho.Género y edad: Indistinto.Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD.Deseable haber hecho su servicios social en el SAT o en Notaría ...
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Gerente Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Gentera Xico, MéxicoObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos y ConCrédito), en necesario que la Gerencia Jurídica Normativa se encargue de dirigir, promover y coordinar el exacto cumplimiento de la legislación y normatividad ...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Ace Head Hunter S.C. Xico, México**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**:EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑI ...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 5 días
Gentera Xico, México**Objetivo**:Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, e ...
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Especialista De Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Toka Xico, MéxicoToka Internacional, empresa mexicana dedicada al ramo financiero, por expansión solicita talento, postúlate nosotros te contratamosSolicitamos **:Especialista de Conformidad Normativa****Requisitos: Inglés avanzado. **Licenciatura terminada. Conocimiento en leyes y regulaciones a ...
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Auxiliar Cumplimiento Normativo.
hace 5 días
Grupo Concordia Xico, México**Requisitos**: Bachillerato terminado o carrera trunca (administración/contabilidad o a fin). Uso de paqueteria offce.**Funciones**: Actualización y validación de información. Recepción de expedientes para su revisión. Revisión de recibos de pagos. Actualización de datos del cli ...
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Cumplimiento Normativo/atención a Clientes
hace 2 días
TELMOVPAY Xochimilco, MéxicoEdad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de procedimientos por infracciones a la ley. · - Realizar d ...
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Atencion a Clientes/cumplimiento Normativo
hace 1 semana
TELMOVPAY Xochimilco, MéxicoLicenciatura concluida en derecho/administración · Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de proce ...
Analista De Cumplimiento Normativo - Xico, México - Uniteller
Descripción
UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALES
Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo electrónico con los sociosRequisitos
:
Bachillerato Concluído.
Estudiante de licenciatura (negocios, administración, mercadotecnia, comunicación) o con carrera trunca. Facilidad de palabra, buena redacción, seguimiento puntual de procesos. Conocimientos básicos de Excel. Experiência laboral mínima de 6 meses en cualquier área, preferente en servicios financieros. (Se consideran prácticas y servicio social)
Horario:
Lunes a Viernes 7:00 am a 3:00 p.
M. y 7:30 am a 3:30 pm (Descanso y horario rotativos en fin de semana)
OFRECEMOS Sueldo
:
$9,265.45 MXN (Nominales)** Vales de Despensa. Fondo de Ahorro. 30 días de Aguinaldo. Bono por desempeño. Udemy for Bussines para tu Desarrollo Personal y Profesional. Prestaciones Superiores a las de la Ley.
