- Lic en Contaduría, Finanzas o afín
- Experiencia de 4 años en adelante en puesto de especialista en cumplimiento normativo en área financiera
- Inglés intermedio (preferente)
- Manejo de bases de datos en excel
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Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Prudential Ciudad de México**OBJETIVO DEL PUESTO** · Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así ...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Gentera Ciudad de MéxicoObjetivo · Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimien ...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Gentera Ciudad de México**Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Gentera Ciudad de MéxicoObjetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...
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Trainee Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Eni México Ciudad de México_**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...
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Lider de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Laboratorio Médico del Chopo Miguel Hidalgo, MéxicoSolicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...
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Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Santander Ciudad de MéxicoEsp Sr Cumplimiento Normativo · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como ...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Grupo Autofin Mexico Iztapalapa, MéxicoEn Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: · - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ · - **Requisitos**:_ · - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas · - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS ...
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Abogado Cumplimiento Normativo y Competencia
hace 3 días
MOBILITY ADO CORPORATIVO Venustiano Carranza, México**Mobility ADO** · Intégrate al equipo como · **Abogado Competencia Económica** · **Finalidad**: · Coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos Personales, Compe ...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Cuidado con el perro Naucalpan, México**Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...
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Consultor de Cumplimiento Normativo y Seguridad de
hace 1 semana
Global Consulting Professionals S.A de C.V. Miguel Hidalgo, MéxicoEn ORCA__ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano ...
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Especialistas en Calidad Certificación y Normatividad Miguel Hidalgo, MéxicoEmpresa especializada en consultoría para procesos de normatividad y calidad solicita GERENTE DE CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO · **PERFIL REQUERIDO** · - Experiência de al menos 5 años en empresa con enfoque a certificaciones, consultoría, normatividad, etc. · - Maestría ...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Gentera Tlahuac, México**Objetivo**: · Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización ...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Grupo Financiero Banorte Tlahuac, México**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** · **Prevencion de Lavado de Dinero** · **(Tlalpan, Ciudad de México)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transforma ...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
QUIERO CASA SA DE CV Tlahuac, MéxicoRequisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...
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Abogado Jr Cumplimiento Normativo Cdmx0
hace 1 semana
Sophos Solutions Miguel Hidalgo, MéxicoSomos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos p ...
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Coordinador de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
TELMOVPAY Xochimilco, MéxicoLicenciatura en derecho · Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de procedimientos por infraccione ...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 semanas
Banco Mercantil del Norte, S.A. CDMX, MéxicoAnalista Cumplimiento · Prevencion de Lavado de Dinero · (Santa Fe, Ciudad de México) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos co ...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR Tlahuac, MéxicoFIDEGARANTE · S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. · BUSCAMOS · AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO · Sexo: Indistinto · Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, · Economía Administrativa, Derecho o a fin. · **Requisitos**: · - Facilidad para trabajar en equipo, respe ...
Gerente Jr Cumplimiento Normativo - Mexico City, México - Talentoria
Descripción
Buscamos Gerente Jr de Cumplimiento Normativo en el área de Compliance que contribuya a establecer controles para áreas financieras específicamente.
Requisitos:
Esta posición trabaja 3 días en oficina (Santa Fé) y 2 en remoto.