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    analista cumplimiento normativo - CDMX, México - Banco Mercantil del Norte, S.A.

    Banco Mercantil del Norte, S.A.
    Banco Mercantil del Norte, S.A. CDMX, México

    hace 4 días

    Banco Mercantil del Norte, S.A. background
    Descripción

    Analista Cumplimiento

    Prevencion de Lavado de Dinero

    (Santa Fe, Ciudad de México)

    En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

    Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

    Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a la Casa de Bolsa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

    Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:


    • Monitoreo transaccional de clientes.


    • Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.


    • Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.

    Requisitos:


    • Formación profesional: Nivel Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)


    • Años de experiencia: De 3 a 5 años


    • Áreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero.


    • Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 212 de la Ley de Mercado de Valores.


    • Idiomas: (Nivel intermedio deseable)


    • Disponibilidad para viajar: No obligatorio


    • Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

    Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

    En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • ACE Head Hunter S.C.

    Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Gentera Ciudad de México

    **Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...

  • Gentera

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...

  • Eni México

    Trainee Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Eni México Ciudad de México

    _**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...

  • Laboratorio Médico del Chopo

    Lider de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Laboratorio Médico del Chopo Miguel Hidalgo, México

    Solicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...

  • Cuidado con el perro

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Cuidado con el perro Naucalpan, México

    **Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Gentera Tlahuac, México

    **Objetivo**: · Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización ...

  • QUIERO CASA SA DE CV

    Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    QUIERO CASA SA DE CV Tlahuac, México

    Requisitos: · Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho. · Género y edad: Indistinto. · Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD. · Deseable haber hecho su servicios social en el SAT ...

  • Banorte

    analista cumplimiento normativo

    hace 4 días

    Banorte Mexico City, México

    Objetivo del puesto: · Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Cada día ...

  • Banco Mercantil del Norte, S.A.

    analista cumplimiento normativo

    hace 5 días

    Banco Mercantil del Norte, S.A. CDMX, México

    Analista Cumplimiento · Prevencion de Lavado de Dinero · (Tlalpan, Ciudad de México) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos con ...

  • TELMOVPAY

    Cumplimiento Normativo/atención a Clientes

    hace 2 días

    TELMOVPAY Xochimilco, México

    Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de procedimientos por infracciones a la ley. · - Realizar d ...

  • TELMOVPAY

    Atencion a Clientes/cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    TELMOVPAY Xochimilco, México

    Licenciatura concluida en derecho/administración · Edad: 25 y 40 años · Experiência de 1 a 2 años · - Atender procedimientos conciliatorios ante PROFECO (asistir a audiencias de conciliación). · - Atención a juicios de nulidad derivados de procedimientos conciliatorios o de proce ...

  • QBCN Company

    Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados

    hace 1 semana

    QBCN Company Tlahuac, México

    Buenas tardes Red · Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: · Lugar: Ciudad de México · Modalidad: Hibrido · Duración: 3-6 meses · Sector: Mercados Financieros · **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** · **Perf ...

  • Intercam Banco

    analista cumplimiento normativo en pld

    hace 4 días

    Intercam Banco Mexico City, México De jornada completa

    Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado · en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra · filosofía es el "Humanismo financiero" enfocado a tratar con pe ...

  • Talentoria

    Gerente Jr Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Talentoria Mexico City, México De jornada completa

    Buscamos Gerente Jr de Cumplimiento Normativo en el área de Compliance que contribuya a establecer controles para áreas financieras específicamente. · Requisitos:Lic en Contaduría, Finanzas o afín · Experiencia de 4 años en adelante en puesto de especialista en cumplimiento norma ...

  • MONEX GRUPO FINANCIERO

    subgerente cumplimiento normativo spei

    hace 5 días

    MONEX GRUPO FINANCIERO Mexico City, México De jornada completa

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición ...

  • Laboratorio Médico del Chopo

    Líder de Cumplimiento Normativo Sistema Gestion de

    hace 1 semana

    Laboratorio Médico del Chopo Tlahuac, México

    Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profes ...

  • Laboratorio Médico Del Chopo

    Lider De Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Laboratorio Médico Del Chopo Xico, México

    Solicitamos Líder de cumplimiento normativoEl laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje.¿Qué necesito?- Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos.- 3 años en pu ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Gentera Xico, México

    **Objetivo**:Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, e ...

  • Quiero Casa Sa De Cv

    Auxiliar De Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Quiero Casa Sa De Cv Xico, México

    Requisitos:Escolaridad: Lic. económico-administrativa, derecho.Género y edad: Indistinto.Experiência: recién egresado con conocimientos en PLD en operaciones vulnerables, facturas, contratos, escrituras avisos de PLD.Deseable haber hecho su servicios social en el SAT o en Notaría ...