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    analista cumplimiento normativo - Mexico City, México - Banorte

    Banorte
    Banorte Mexico City, México

    hace 22 horas

    Banorte background
    Descripción

    Objetivo del puesto:

    Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

    Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:


    • Monitoreo transaccional de clientes.
    • Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
    • Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.

    Requisitos:

    Formación profesional:
    Nivel Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)

    • Años de experiencia:
    De 3 a 5 años
    • Áreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, sucursal.
    • Conocimientos requeridos:

    Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de crédito.


    • Idiomas:
    inglés (Nivel intermedio deseable)
    . Manejo de base de datos (Excel avanzado)

    • Trabajo en equipo
    • Disponibilidad para viajar:
    No obligatorio

    • Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.
    Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
    En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.

    Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • ACE Head Hunter S.C.

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMP ...

  • Gentera

    Lider Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Gentera Ciudad de México

    **Objetivo** · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia ...

  • ACE Head Hunter S.C.

    Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    ACE Head Hunter S.C. Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: · EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORE ...

  • Gentera

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimien ...

  • Banco Mercantil del Norte, S.A.

    analista cumplimiento normativo

    hace 5 días

    Banco Mercantil del Norte, S.A. CDMX, México

    Analista Cumplimiento · Prevencion de Lavado de Dinero · (Tlalpan, Ciudad de México) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos con ...

  • Banco Mercantil del Norte, S.A.

    analista cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Banco Mercantil del Norte, S.A. CDMX, México

    Analista Cumplimiento · Prevencion de Lavado de Dinero · (Santa Fe, Ciudad de México) · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. · Estamos co ...

  • Gentera

    Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimien ...

  • Prudential

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Prudential Ciudad de México

    **OBJETIVO DEL PUESTO** · Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así ...

  • Eni México

    Trainee Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Eni México Ciudad de México

    _**Responsabilidades Detalladas**:_ · - Apoyo en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas. · - Servir de enlace ...

  • Santander

    Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Santander Ciudad de México

    Esp Sr Cumplimiento Normativo · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como ...

  • Laboratorio Médico del Chopo

    Lider de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Laboratorio Médico del Chopo Miguel Hidalgo, México

    Solicitamos Líder de cumplimiento normativo · El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. · ¿Qué necesito? · - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. · - ...

  • MONEX GRUPO FINANCIERO

    subgerente cumplimiento normativo spei

    hace 1 mes

    MONEX GRUPO FINANCIERO Mexico City, México De jornada completa

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición ...

  • Banco Bancrea

    Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Banco Bancrea Xico, México

    **Banco Bancrea solicita**: Analista Cumplimiento Normativo Jr **Objetivo del puesto**:_ _Ayudar a establecer el marco de control para el gobierno y cumplimiento regulatorio de las funciones de seguridad de la información, desarrollar, implementar procesos y/o soluciones que perm ...

  • Crea Medic

    Analista De Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Crea Medic Xico, México

    Documentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información ...

  • Laboratorio Médico Del Chopo

    Lider De Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Laboratorio Médico Del Chopo Xico, México

    Solicitamos Líder de cumplimiento normativoEl laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje.¿Qué necesito? Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. 3 años en pues ...

  • MOBILITY ADO CORPORATIVO

    Abogado Cumplimiento Normativo y Competencia

    hace 2 semanas

    MOBILITY ADO CORPORATIVO Venustiano Carranza, México

    **Mobility ADO** · Intégrate al equipo como · **Abogado Competencia Económica** · **Finalidad**: · Coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos Personales, Compe ...

  • Grupo Autofin Mexico

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Grupo Autofin Mexico Iztapalapa, México

    En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: · - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ · - **Requisitos**:_ · - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas · - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS ...

  • Cuidado con el perro

    Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Cuidado con el perro Naucalpan, México

    **Cuidado con el Perro **es una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más ...

  • Especialistas en Calidad Certificación y Normatividad

    Gerente de Certificación y Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Especialistas en Calidad Certificación y Normatividad Miguel Hidalgo, México

    Empresa especializada en consultoría para procesos de normatividad y calidad solicita GERENTE DE CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO · **PERFIL REQUERIDO** · - Experiência de al menos 5 años en empresa con enfoque a certificaciones, consultoría, normatividad, etc. · - Maestría ...

  • Global Consulting Professionals S.A de C.V.

    Consultor de Cumplimiento Normativo y Seguridad de

    hace 3 semanas

    Global Consulting Professionals S.A de C.V. Miguel Hidalgo, México

    En ORCA__ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano ...