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    Oficial De Cumplimiento Certificado Cnbv - Xico, México - Beyapsi Sapi De Cv

    Beyapsi Sapi De Cv
    Beyapsi Sapi De Cv Xico, México

    hace 1 semana

    Default job background
    Descripción

    IMPORTANTE :

    Indispensable para llevar a cabo la contratación estar Certificado actualmente ante la CNBV Conocer la Ley Fintech Atender los oficios de las autoridades, CNBV Reportes Regulatorios Control Interno Manejo de sistemas implementados para el fin de Prevención de Lavado de Dinero.

    Experiência mínima de 2 años en sistema bancario Conocimientos en Normatividad de México en materia de Prevención de Lavado de Dinero Investigar y documentar las operaciones derivadas de las alertas transaccionales, a efecto de prepararlas para presentarlas al Consejo de AdministraciónTipo de puesto:
    Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $20,000.00 $35,000.00 al mesBeneficios: Vales de despensaHorario: Turno de 8 horasPago complementario: Bono de asistencia Bono de puntualidad
  • Intermex Wire Transfers Llc

    Oficial De Cumplimiento Certificado Por La Cnbv

    hace 19 horas

    Intermex Wire Transfers Llc Xico, México

    INTERMEXTe invitamos a formar parte de nuestro equipo de ProfesionalesSolicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)Actividades: Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayud ...

  • Skyworks Solutions

    Abogado de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Skyworks Solutions Tlahuac, México

    Requisitos: · - Licenciatura en Derecho (titulado). · - + 3 años en derecho regulatorios financieros · - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento · - Inglés avanzado (plus) · - Conocimientos de créditos financieros · - Conocimientos: · - Legislación PLD (Ley antilavado) ...

  • Crédito Express

    Oficial de Cumplimiento y Normatividad

    hace 2 días

    Crédito Express Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...

  • DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR

    Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv

    hace 3 días

    DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado · Género: Indistinto · Estado ...

  • MasKapital

    Asesor de Crédito en Jojutla

    hace 1 semana

    MasKapital Tlahuac, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: ASESOR DE CRÉDITO JOJUTLA** · Es un trabajo 80% campo (cambaceo, solicitud de referencias, estudios socioeconómicos, ventas en campo, recuperación y cobranza) y 20% oficina. · - **REQUISITOS**: · - Escolaridad mínima: Secundaria ...

  • Reclutamiento IT

    Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac

    hace 1 semana

    Reclutamiento IT Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: · **Sobre nosotros** · - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orien ...

  • MasKapital

    Coordinador de Crédito

    hace 3 días

    MasKapital Tlahuac, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: Coordinador de crédito en Amecameca** · - **REQUISITOS**: · *Sexo: Indistinto · *Escolaridad**:mínimo bachillerato concluido** · **CONTAR CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS** · *Experiência: 1 año manejo de personal o grupo (no negocio ...

  • MasKapital

    Coordinador de Crédito

    hace 1 semana

    MasKapital Tlahuac, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: Coordinador de crédito en Córdoba** · **Requisitos**: · *Sexo: Indistinto · *Escolaridad**:mínimo bachillerato concluido** · **CONTAR CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS** · *Experiência: 1 año manejo de personal o grupo (no negocio pro ...

  • MasKapital

    Asesor de Crédito en Milpa Alta

    hace 1 semana

    MasKapital Milpa Alta, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: ASESOR DE CRÉDITO MILPA ALTA** · Es un trabajo 80% campo (cambaceo, solicitud de referencias, estudios socioeconómicos, ventas en campo, recuperación y cobranza) y 20% oficina. · - **REQUISITOS**: · - Escolaridad mínima: Secunda ...

  • MasKapital

    Gerente de Sucursal Milpa Alta

    hace 23 horas

    MasKapital Milpa Alta, México

    **UNETE A NUESTRO EQUIPO. MASKAPITAL SOLICITA GERENTE EN MILPA ALTA** · **Requisitos**: · *Sexo: Indistinto · *Escolaridad**:mínimo licenciatura trunca** · *CONTAR CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS · *Experiência: mínima **2 años** en manejo de personal/ventas · *Experiência: mínimo ** ...

  • MasKapital

    Coordinador de Crédito

    hace 2 días

    MasKapital Milpa Alta, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: COORDINADOR DE CRÉDITO EN MILPA ALTA** · **Requisitos**: · *Sexo: Indistinto · *Escolaridad**:mínimo bachillerato concluido** · **CONTAR CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS** · *Experiência: 1 año manejo de personal o grupo (no negocio ...

  • MasKapital

    Gerente de Sucursal Milpa Alta

    hace 6 días

    MasKapital Milpa Alta, México

    **UNETE A NUESTRO EQUIPO. MASKAPITAL SOLICITA GERENTE EN MILPA ALTA** · **Requisitos**: · *Sexo: Indistinto · *Escolaridad**:mínimo licenciatura trunca** · *CONTAR CON CERTIFICADO DE ESTUDIOS · *Experiência: mínima **2 años** en manejo de personal/ventas · *Experiência: mínimo ** ...

  • DXN CE

    Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv

    hace 5 días

    DXN CE Iztapalapa, México

    **Vacante para la empresa DXN CE en Pilares Aguilas -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO**: · - **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** · Escolaridad: Lic. Derecho, Ec ...

  • OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV

    Sub Gerente de Administración

    hace 3 días

    OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV Iztapalapa, México

    **Requisitos del puesto** · - Educación: Estudios universitarios completos con título en Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaría. · - Estudios adicionales: Certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terro ...

  • MasKapital

    Asesor de Crédito en San Martín Texmelucan

    hace 1 semana

    MasKapital Iztapalapa, México

    **Únete a nuestro equipo** · **MASKAPITAL SOLICITA: ASESOR DE CRÉDITO EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN** · **FUNCIONES**: · Es un trabajo 80% campo (cambaceo, solicitud de referencias, estudios socioeconómicos, ventas en campo, recuperación y cobranza) y 20% oficina. · - **REQUISITOS**: ...

  • Mainbit, S.A DE C.V.

    Operador del Noc

    hace 3 días

    Mainbit, S.A DE C.V. Huixquilucan, México

    1. Toma de llamadas de cliente y registra peticiones en el aplicativo para su registro y seguimiento del ticket. · 2. Atender los correos que lleguen de los clientes con peticiones a cualquiera de nuestras áreas, registrando la actividad y asignando un ticket para su seguimiento ...

  • Gentera

    Especialista Procesos Seguridad Información

    hace 1 semana

    Gentera Ciudad de México

    Objetivo · Asegurar la correcta gestión y liderazgo sobre los requerimientos de la organización para lograr el armado de la información que la CNBV y demás reguladores soliciten para dar vista como avisos o bien permisos de utilizar las nuevas tecnologías que la organización requ ...

  • Grupo Salinas

    Chofer Ejecutivo Tlalpan Sur

    hace 1 semana

    Grupo Salinas Tlalpan, México

    Empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado líder en sectores como: finanzas, electrodomésticos, electrónica de consumo, muebles etc. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: · CHOFER EJECUTIVO · Objetivo: · Apoyar al director del área en los tra ...

  • Sociedad cooperativa de préstamos y ahorro

    Auditor Interno Sr

    hace 1 semana

    Sociedad cooperativa de préstamos y ahorro México

    Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía, Gestión Empresarial, Actuaría. Títulado. · Ideal Certificado por la CNBV como Oficial de cumplimiento. · Disponibilidad para viajar y manejo de vehículo estándar. · Mínima 3 años de experiência en puesto similar en giros de crédi ...

  • Exitus

    Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Exitus Cuajimalpa, México

    **Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: · - **Oficial de Cumplimiento**_ · **Requisitos**: · - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) · - 5 años de experiência en SOFOM · - Licenciatur ...