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    Oficial De Cumplimiento Certificado Por La Cnbv - Xico, México - Intermex Wire Transfers Llc

    Intermex Wire Transfers Llc
    Intermex Wire Transfers Llc Xico, México

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción
    INTERMEXTe invitamos a formar parte de nuestro equipo de ProfesionalesSolicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)

    Actividades:

    Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.

    Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.

    Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.

    En general, las aplicables en la Disposición 36a de las Disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 BIS de la LGOYAAC
    Requisitos:
    Certificado por la CNBV (Vigente)

    Experiência:
    Mínimo 1 año como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en Transmisores de dineroConocimientos: Ley General de organizaciones y Actividades del Crédito, Disposiciones de Carácter General Aplicables a Transmisores de Dinero, Leyes en Materia de PLD/FT

    Escolaridad:
    Licenciatura, preferentemente en Derecho o Económico-Administrativas

    Ofrecemos:
    Salario $30,000.00 a $40,000.00 Mensual Bruto (La oferta se realiza en base a la experiência mostrada)

    Bono de productividad Capacitación pagada Excelente ambiente de trabajo Prestaciones de LeyPOSTULATETipo de puesto:
    Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 $40,000.00 al mesBeneficios: Programa de referidos Teléfono de la empresaHorario: Lunes a viernesPago complementario: Bono trimestralPuede trasladarse/mudarse: 72180, Puebla, Pue: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)

    Educación:
    Licenciatura terminada (Obligatorio)

    Licencia/Certificación:
    Certificado por la CNBV (Obligatorio)
  • DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR

    Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv

    hace 2 semanas

    DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado · Género: Indistinto · Estado ...

  • DXN CE

    Oficial de Cumplimiento con Certificación Cnbv

    hace 2 semanas

    DXN CE Iztapalapa, México

    **Vacante para la empresa DXN CE en Pilares Aguilas -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO**: · - **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.** · Escolaridad: Lic. Derecho, Ec ...

  • BBVA

    Analista de Atención de Autoridades Cnbv

    hace 2 semanas

    BBVA Miguel Hidalgo, México

    **Área**: · **ENGINEERING** · **Inscríbete hasta**: · **1/31/2024** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · - Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar a ...

  • Beyapsi Sapi De Cv

    Oficial De Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 3 semanas

    Beyapsi Sapi De Cv Xico, México

    IMPORTANTE : Indispensable para llevar a cabo la contratación estar Certificado actualmente ante la CNBV Conocer la Ley Fintech Atender los oficios de las autoridades, CNBV Reportes Regulatorios Control Interno Manejo de sistemas implementados para el fin de Prevención de Lavado ...

  • Scotiabank

    Ejec Reportes Regulatorios Cnbv

    hace 3 semanas

    Scotiabank Ciudad de México

    **Gracias por tu interés en Scotiabank** · **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** · **EJEC REPORTES REGULATORIOS CNBV** · **PROPÓSITO**: · Generar información regulatoria de cartera de crédito para report ...

  • BBVA

    Analista de Atención de Autoridades Cnbv(Ciudad de

    hace 2 semanas

    BBVA Miguel Hidalgo, México

    **Área**: · **ENGINEERING** · **Inscríbete hasta**: · **3/27/2024** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? · - Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar a ...

  • Banco Sabadell

    Especialista Reportes Regulatorios Cnbv y Banxico

    hace 1 semana

    Banco Sabadell Miguel Hidalgo, México

    **Descripción empresa**: · Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de ...

  • FESolidaridad

    Recuperador de Cartera

    hace 2 semanas

    FESolidaridad Valle de Chalco, México

    **Vacante para la empresa FESolidaridad en Valle De Chalco -Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México**: · Somos una institución financiera regulada por la CNBV y Banxico, con más de 18 años en operación. · Buscamos Gestor de Cobranza de Campo para gestionar cartera vencida d ...

  • HSBC

    Credit Risk Generalist

    hace 3 semanas

    HSBC Tlahuac, México

    -Job description · Principales Responsabilidades (por ejemplo, para el Negocio, Clientes y Accionistas, entorno del control interno, etc.) · Throughout the tenure of this role, the teammate will gain exposure with Sr. Managers of CMB, Wholesale Credit Risk, Syndications teams and ...

  • Connectingology

    Especialista de Compliance

    hace 2 semanas

    Connectingology Tlahuac, México

    - Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. · - Garantizar la integración de la informac ...

  • Skyworks Solutions

    Abogado de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Skyworks Solutions Tlahuac, México

    Requisitos: · - Licenciatura en Derecho (titulado). · - + 3 años en derecho regulatorios financieros · - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento · - Inglés avanzado (plus) · - Conocimientos de créditos financieros · - Conocimientos: · - Legislación PLD (Ley antilavado) ...

  • FESolidaridad

    Ejecutivo de Recuperación

    hace 15 horas

    FESolidaridad Valle de Chalco, México

    **Vacante para la empresa FESolidaridad en Valle De Chalco -Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México**: · Somos una institución financiera regulada por la CNBV y Banxico, con más de 18 años en operación. · Buscamos Gestor de Cobranza de Campo para gestionar cartera vencida d ...

  • FESolidaridad

    Auxiliar de Archivo

    hace 3 semanas

    FESolidaridad Tlahuac, México

    Te estamos buscando · Somos una Cooperativa de Ahorro y Préstamo con más de 28 años en operación y regulados por la CNBV y BANXICO. · Buscamos, Auxiliar de archivo · ¿Qué experiência debes tener? · - 1 año, mínimo, en el área de archivo realizando actividades cómo: · - Revisión d ...

  • PF HUNTERS

    Abogado Jr

    hace 2 semanas

    PF HUNTERS Tlahuac, México

    Empresa del sector bancario solicita: · **ABOGADO JR** · **Requisitos**: · - Género: Indistinto · - **Escolaridad: Lic. Derecho, concluida Título y Cédula indispensable**: · - Experiência: Mínimo un año en dar atención a requerimientos de las diversas autoridades locales, estatal ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Servicios Bancarios

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Banorte Tlahuac, México

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111765**Analista de Servicios Bacarios** · - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliad ...

  • Control Integral

    Gerente de Contabilidad

    hace 2 semanas

    Control Integral Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Control Integral en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: · Solicitamos Gerente de contabilidad · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura en contaduría · Experiência mínima de 3 años en el puesto · Manejo de sistema Contpaq INDISPENSABLE · Experiência en e ...

  • Crédito Express

    Oficial de Cumplimiento y Normatividad

    hace 2 semanas

    Crédito Express Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...

  • CONSUBANCO

    Especialista de Contraloría de Crédito

    hace 2 semanas

    CONSUBANCO Tlahuac, México

    Institución financiera líder en la colocación de créditos con descuento vía nómina, donde lo más importante es el personal que la integran y la calidad con la que atendemos a nuestros clientes. Con presencia en toda la república mexicana y con más de 2000 colaboradores, te invita ...

  • PF HUNTERS

    Abogado Jr.

    hace 1 semana

    PF HUNTERS Tlahuac, México

    Empresa del sector bancario solicita: · **ABOGADO JR** · **Requisitos**: · - Género: Indistinto · - **Escolaridad: Lic. Derecho, concluida Título y Cédula indispensable**: · - Experiência: Mínimo un año en dar atención a requerimientos de las diversas autoridades locales, estatal ...

  • Control Integral

    Gerente de Contabilidad

    hace 2 semanas

    Control Integral Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Control Integral en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: · **Solicitamos Gerente de contabilidad** · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura en contaduría · Experiência mínima de 3 años en el puesto · Manejo de sistema Contpaq INDISPENSABLE · Experiência ...