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Mexico City

    analista de prevención y cumplimiento - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 3 semanas

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and in depth knowledge of team objectives. Understands how assigned duties contribute to the work of the team/unit and how the units coordinate their efforts and resources to achieve the objectives of the function. Ensures the quality and service of self and others. May recommend new options to enhance productivity in accordance with guidelines. Requires tact and diplomacy when exchanging complex or sensitive information with others. Is sensitive to audience diversity. Basic knowledge of the organization, the business and its policies required. Typically responsible for resolving basic to moderately complex problems based on practice and precedence. Able to assess applicability of similar experiences and evaluate options under circumstances not covered by procedures.

    Responsibilities:

  • Maintain and increase relationship balances, cross-sell additional banking products, partner with team to refer potential investment referrals, acquire new clients.
  • Deliver an excellent client experience by supporting clients' service requests.
  • Perform periodic reviews and updates of clients' profiles.
  • Understand client needs matching them with the appropriate set of products and services.
  • Responsible for managing a book of business comprised of clients residing in multiple countries, across different time zones.
  • Clearly articulate business's value proposition, matching clients with the correct set of products and services.
  • Directly responsible for providing timely responses to client service requests, received via telephone or email. Channel such client service requests to the appropriate service and or back-office team(s).
  • Meet or exceed goals by increasing and retaining deposits, and by cross selling additional banking products. Also responsible for supporting client requests for credit cards.
  • Respond to client requests for investment products, referring clients to partners if requested.
  • Accountable for identifying prospective clients interested in becoming new clients.
  • Fully responsible for Know-Your-Customer (KYC) activities, specifically addressing periodic reviews of customer profiles and partnering with Citi's Anti-Money Laundering (AML) and Compliance departments to ensure risks are properly assessed and managed. Responsible for completing these AML alerts with the highest levels of quality, and to complete such alerts within specific time frames set by the business.
  • Enter all data necessary to update KYC profiles based on interviews with their clients.
  • Responsible for remediating any valid errors and/or observations identified during quality reviews of their cases and following the appropriate dispute process for any disputed errors. Participate in any corrective action that requires their engagement.
  • Fully responsible for knowing and understanding all AML risks associated with client relationships under their management. Accountable for recommending or agreeing in certain cases if relationships are to be exited.
  • Responsible for updating client KYC Profiles at any time during the client life cycle whenever a member's information changes.
  • Responsible for executing specific client contact campaigns as defined by Sales Management.
  • Responsible for proactively contacting clients to identify needs and deepen relationships.
  • Complete all required trainings pertaining to the function on a timely manner.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 2-4 years experience in Sales or Customer Service.
  • Experience within financial services (banking, insurance, investments).
  • Basic understanding of Know-Your-Customer and AML concepts applicable to the Financial Services industry.
  • Demonstrated influencing and sales skills.
  • Knowledge on the bank's products
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
  • Conveys ideas effectively in oral Tele-sales skill and persuasive/effective pitch skill Customer service-oriented mindset
  • Proficient in Microsoft Office Tele-sales manner
  • Preventive efforts to manage customer complaints
  • Proactive attitude

    • Education:

  • High School diploma or equivalent

    • MANEJO DE EXCEL, TABLAS DINAMICAS, GRAFICAS,

    HABILIDAD DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DESVIACIONES

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

    HABILIDAD Y ORIENTACIÓN AL DETALLE

    HABILIDAD DE COMUNICACIÓN ACERTIVA

    AUTO GESTIÓN

    HABILIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

    EXCELENTE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

    HABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN ( OPTIMIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DESARROLLO DE PROCESOS)

    ADAPTABLE AL CAMBIO (RESILENCIA)

    LIDERAZGO

    Job Family Group:

    Consumer Sales

    Job Family:

    Telesales

    Time Type:

    Full time

  • Citi

    Analista de Prevención y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Appl ...

  • Pérez Lee Selección de Personal

    Auxiliar de Sistemas de Gestión

    hace 1 semana

    Pérez Lee Selección de Personal México

    **AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTIÓN** · **CONOCIMIENTOS REQUERIDOS**: · - INTERPRETACIÓN DE NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 4500. · - MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001. · - AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE CALIDAD, COORDIN ...

  • BBVA

    Ejecutivo Hipotecario

    hace 1 semana

    BBVA México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **5/24/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con conocimiento en: Modelo de Dirección Modelo de GestiónRed Banca Comercial Modelo de Riesgo Operacional Escenario Operativo y Comercial: front y gestión ...

  • BBVA

    Gerente Regional Mx

    hace 2 semanas

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **5/31/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude Crédito,Banquero Ganado ...

  • Urbanizadora MUVER S.A. de C.V.

    Residente de Obra Civil

    hace 3 semanas

    Urbanizadora MUVER S.A. de C.V. México

    REQUISITOS: · CONTAR CON CARRERA EN INGENIERÍA CIVIL, TÍTULO Y CÉDULA. · EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ÁREA DE URBANIZACIÓN MÍNIMO DE 3 AÑOS. · QUE VIVA PREFERENTEMENTE EN QUERÉTARO O ZONA ALEDAÑA. · PROACTIVO, LIDERAZGO, FACILIDAD DE PALABRA. · EL RESIDENTE DE OBRA DE PREPARACION DE ...

  • Stanley Black & Decker

    Practicante de Ehs

    hace 3 semanas

    Stanley Black & Decker México

    SEMARNAT · - Cedula de Operación Anual (COA) Federal · - Registro como generador de residuos peligrosos · - Plan de Manejo de Residuos Peligrosos · - Revisión de bitácora de entradas y salidas de químicos para llevar un control para el reporte anual. · - Inspección Mensual de Dis ...

  • BBVA

    Ejecutivo Regional PromociÓn Neg/prod B

    hace 3 semanas

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **1/1/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Calidad y Atención al ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude Crédito Mercado ...

  • Grupo Gilio

    Gestión de Calidad

    hace 3 semanas

    Grupo Gilio México

    **LAGUNERO ALIMENTOS BALANCEADOS SIMÓN BOLÍVAR** · SOLICITA_ **JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD**_ · - **REQUISITOS**_ · - _**DE 25-40 AÑOS**_ · - _**LICENCIATURA O ING. TERMINADA**_ · - _**CONTROLAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ASEGURA ...

  • Citi

    Ops Sup Supervisor

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    The Ops Sup Supervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to provide operations support services in coordination with the Operations - Core team. The overall objective of this ro ...

  • BBVA

    Ejecutivo Hipotecario

    hace 3 semanas

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **1/28/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Riesgo OperacionalRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Escenario op ...

  • BBVA

    Ejecutivo Hipotecario

    hace 3 semanas

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **3/3/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Riesgo OperacionalRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Escenario ope ...

  • Consorcio SIGMA & SARREAL

    Coordinador Responsable de Sspa

    hace 2 semanas

    Consorcio SIGMA & SARREAL México

    **ESPECIALISTA RESPONSABLE DE SEGURIDAD** · **NIVEL ESCOLAR Y PERFIL ACADEMICO**: · TITULO Y CEDULA PROFESIONAL DE ESCOLARIDAD NIVEL LICENCIATURA Y/O MAESTRIA, CON PERFIL DE INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO QUIMICO, INGENIERO PETROQUIMICO, Y/O PERFIL EN CUALQUIERA DE LAS RAMAS DE ...

  • ALLEGION MÉXICO

    Técnico/a en Ehs

    hace 1 semana

    ALLEGION MÉXICO México

    Coordinar los programas de EHS, Seguridad Industrial, Salud y Ambientales para prevenir, corregir y mitigar condiciones laborales riesgosas o insalubres, asi como asegurar el apego a las medidas de prevencion y proteccion al medio ambiente y a la seguridad de las areas de trabajo ...

  • GRUPO GOCAR

    Coordinador de Cumplimiento

    hace 1 semana

    GRUPO GOCAR México

    1) Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes aplicables y vigentes del sector, implementar procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividade ...

  • GRUPO GOCAR

    Coordinador de Cumplimiento Automotriz Pld y Legal

    hace 1 semana

    GRUPO GOCAR Ciudad de México

    Líder automotriz GOCAR, por ampliación de plantilla, solicita: · Supervisor de Cumplimiento (PLD) y legal, · Escolaridad: Lic. Derecho (de preferencia titulado) · Funciones: 1) Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero, verificando el ...

  • Connectingology

    Supervisor de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Connectingology Ciudad de México

    Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades: · Brindar los insumo ...

  • Santander

    Mex Gerente Seguimiento a Controles

    hace 3 semanas

    Santander Ciudad de México

    MEX Gerente Seguimiento a Controles · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · 1. Supervisar la implementación de la política, ciclo de vida del cliente, a través del seguimiento de la matriz RACI con la finalidad de asegurar el cumplimiento del marco corporativo. 2. Superv ...

  • Grupo Aldesa

    Coordinadora (Or) de Seguridad

    hace 2 semanas

    Grupo Aldesa México

    Somos un referente global en construcción y desarrollo de infraestructuras con una posición consolidada en energías renovables, concesiones, soluciones tecnológicas y actividades inmobiliarias. Con proyectos en 15 países de tres continentes, nuestra actividad se concentra en Espa ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 2 semanas

    Grupo Financiero Banorte Ciudad de México

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** · **(CDMX)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran ...

  • Connectingology

    Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Connectingology Ciudad de México

    Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento · **Requisitos**: · 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. · 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normativid ...