- Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.
- Generación de reportes basados en requerimientos de agencias.
- Procesamiento de licitaciones, búsqueda de garantías, requerimientos bancarios.
- Seguimiento a transacciones clandestinas.
- Revisión y validación de documentación
- Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero
Requisitos: - Edad: 20 años en adelante
- Sexo: Indistinto
- Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas) o Bachillerato
- Disponibilidad de horario
- SE LABORA DE LUNES A DOMINGO CON UN DIA DE DESCANSO ENTRE SEMANA
- Actitud de servicio
- INGLES (preferentemente bilingüe)
- Prestaciones de ley y superiores a las de la ley (vales de despensa, apoyo para transporte, seguro de gastos médicos menores, bono de productividad)
- Oportunidad de crecimiento
- Excelente ambiente laboral
- Capacitación pagadaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10, $11,000.00 al mesHorario:
- RotativoTipos de compensaciones:
- Bono mensualLugar de trabajo: Empleo presencial
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Especialista en Cumplimiento Legal
hace 3 semanas
Servicios Intercambio Express de México Puebla, MéxicoSomos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como **Especialista de Cumplimiento Legal** · Conocimientos: · - Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrori ...
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Purchasing Technician
hace 1 semana
Gestamp Puebla, MéxicoPurchasing Technician · **Location**:Gestamp Puebla II, MX, Gestamp Pu**Date**:Apr 23, 2024Comprador Especialista · **Role Summary** · Gestionar procesos de compra eficientemente, apegado a los lineamientos y procedimiento de compras vigente. · **Key Responsibilities** · - Maneja ...
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Coordinador de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
hace 3 semanas
DPC LA JOSEFINA S.A DE C.V. Puebla, MéxicoEducación: Ing. Medio Ambiente. Industrial, Química, o afín. · Conocimiento en: Gestión de trámites ante dependencias gubernamentales (STPS, Protección Civil, SEMARNAT Y COFEPRIS). · Experiência mínima 5 años en puesto afín. · Funciones: Cumplimiento de KPI ́S de Seguridad y Medi ...
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Supervisor Ambiental
hace 3 semanas
Empresas Dragón Puebla, MéxicoSomos un grupo de Empresas Mexicanas con más de 87 años en el mercado y con presencia a nível nacional, destacamos en industrias Agroquímicas, PET, Biotecnología, alimentos entre otros. Somos generadores de más de 900 empleos directos y 4,500 indirectos, nos caracterizamos por se ...
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Abogado Corporativo
hace 3 semanas
Alfa Proveedores y Contratistas S.A. DE C.V. Puebla, MéxicoEstamos en búsqueda de Abogado Corporativo · **Requisitos**: · - Sexo: Indistinto · - Edad: 25 a 40 años · - Escolaridad: Lic. En Derecho · - Disponibilidad para cambiar de residencia (INDISPENSABLE) · - Sin problemas para trabajar en obra · - Disponibilidad para trabajar tiempo ...
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Continuos Improvement Analyst
hace 2 semanas
Mondelēz International Puebla, México**Job Description**: · **Are You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?** · **Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Uniquely Yours.** · You play an important role in the department, maintaining systems and performing tasks and activities that suppor ...
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Responsable Sanitario
hace 2 semanas
Farmavalue Mexico Puebla, MéxicoFARMAVALUE · Cadena de farmacias con presencia en 8 países, más de 300 puntos de venta y 15 años de experiência ofreciendo nuestros servicios y distribución de productos farmacéuticos al mejor precio y alta calidad, comprometidos en brindar la mejor atención y en ayudar a nuestro ...
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Coordinador Administrativo en Topos Fc
hace 2 semanas
MORADIAZ Talento y Desarrollo Puebla, México**Coordinador Administrativo en Topos FC.** · - **Requisitos**:_ · - Lic. en contabilidad, administración, finanzas o afín. · - Experiência en funciones administrativas y financieras, preferentemente en organizaciones de la sociedad civil. · - Conocimiento de prácticas contables ...
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Jefe de Operaciones de Transporte y Logística
hace 1 semana
templado y técnica en cristal covico Puebla, México**Objetivo del Puesto**: · Asegurar la distribución de los productos, mediante la optimización de los recursos materiales, técnicos y humanos asignados al área, para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en la estrategia, la total satisfacción del cliente final en ...
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Auxiliar Contable
hace 1 semana
DCGTalents Puebla, MéxicoCorporativo especializado en materia contable, fiscal y financiera solicita: · Auxiliar Contable · ¿Qué requerimos? · Licenciatura en Contabilidad (Indispensable) · Deseable experiência o conocimiento en ramo fiscal, impuestos, declaraciones · Persona organizada y buen manejo de ...
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Auxiliar Administrativo
hace 3 semanas
Magna International Inc. Puebla, México**Número de Empleo**:55023 · **Grupo**: Cosma International · **División**: AUTOTEK MEXICO (Puebla · **Tipo de trabajo**: Asalariado · **Localidad**: Puebla · **Descripción del grupo** · Cosma ofrece una extensa gama de soluciones de carrocería, chasis e ingeniería a los client ...
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Abogado
hace 3 semanas
R6R NEGOCIOS SA DE CV Puebla, México**Responsabilidades**: · - Redactar, negociar y revisar contratos con proveedores, contratistas y clientes. · - Brindar asesoría legal sobre la legislación mexicana aplicable a los contratos. · - Realizar investigaciones legales y análisis de riesgos. · - Gestionar el proceso de ...
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Practicante Legal
hace 1 semana
Consulting Abant Puebla, México**Practicante área legal** · **Requisitos**: · - Lic. en derecho - 8° semestre en adelante · - Sexo Indistinto · - Proactividad · - Dinamismo · - Disponibilidad de 4-5 horas díarias. · **Conocimiento**: · - Derecho corporativo y cumplimiento · - Derecho inmobiliario · **Actividad ...
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Especialista de Seguridad Ocupacional
hace 3 semanas
BASF Interservicios, S.A de CV Puebla, México**Relevancia** · **Descripción** · Únete a nosotros para crear soluciones para un futuro sustentable · **Calificaciones** · **Especialista de Seguridad Ocupacional - Puebla** · Nos encontramos en búsqueda de Especialista de Seguridad Ocupacional para incorporar al sitio Puebla, r ...
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Supervisor de Embarques
hace 3 semanas
Lucero Bustillos Puebla, MéxicoCoordinar y supervisar las actividades de envío del producto, cumpliendo los estándares de la empresa relacionados a la seguridad del personal y cumplimiento legal de la documentación. Mejorar el cumplimiento de entrega al cliente. · Requisitos del Puesto: · - 3 a 5 años de exper ...
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Jefe de Taller
hace 2 semanas
Grupo Fersan Puebla, MéxicoAsegurar la productividad del taller así como la calidad en las reparaciones o servicios efectuados, contribuyendo así el cumplimiento de los objetivos planteados por la gerencia. · Supervisar y controlar las actividades del taller de servicio y reparaciones generales, siguiendo ...
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Coordinador de Licitaciones
hace 3 semanas
Grupo Distribuidor Mex Puebla, MéxicoImportante empresa en el sector esta en búsqueda de tu talento · **Coordinador de Licitaciones.** · - **Requisitos**:_ · Nível de estudios: Ingeniería Civil, Arquitectura, Abogado. · Edad: 28 a 48 años. · Experiência en puesto similar: 3 a 5 años. · Sexo: Indistinto. · - **Funcio ...
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Gerente de Construcción
hace 2 semanas
CENECEM Puebla, México**Samblen **crea prefabricados de concreto que se han diseñado para ofrecer un ahorro significativo al momento de su empleo, además de llevar acabo obras y proyectos de construcción. · Samblen está en busca de un · **GERENTE DE CONSTRUCCIÓN** · **Funciones a realizar** · - Coordi ...
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General Director
hace 2 semanas
Barbachano International, Inc. Puebla, México**LA COMPAÑÍA** · Nuestro cliente fundado en 1994 en EUA es una empresa líder global en servicios de transferencia de dinero de EUA a México, Centro y Sur América, Caribe y África con más de 100,000 agentes de recibo y envió / pago de dinero. Por motivo de crecimiento, nuestro cl ...
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Gestor Domiciliario Asesor Jurídico
hace 2 semanas
Grupo GABSSA Puebla, México**Vacante para la empresa Grupo GABSSA en Puebla, Puebla**: · **Buscamos Gestor Domiciliario** · Para unirte a la mejor empresa de cobranza**:Grupo Gabssa** · Estamos en la búsqueda de un Gestor Domiciliario. Si buscas un trabajo de cobranza este es el lugar para ti · **Desarroll ...
Especialista En Cumplimiento Legal - Puebla (de los Angeles), México - Servicios Intercambio Express De México
Descripción
Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express comoEspecialista de Cumplimiento LegalConocimientos:
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