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    Analista De Prevencion De Fraudes - México - Teknei S.A. De C.V.

    Teknei S.A. De C.V.
    Teknei S.A. De C.V. México

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción
    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES
    Requisitos:
    • Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información.
    • Manejo de PC.
    • Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.

    Cocimiento en:

    • Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy selenium
    REPORTE DE BURÓ DE CRÉDITO LIMPIO O AL CORRIENTEOFRECEMOS:

    • Sueldo base $15000
    • Horario de L-V Jornada completa

    ACTIVIDADES:

    Monitoreo de transacciones personas física o morales para validar ubicación, montos y delimitar el riesgo o hablar con el cliente para validar si reconoce el cargo de la operación, Detección de fraude.


    PRESTACIONES SUPERIORES A LAS DE LEY:

    • 40 días de aguinaldo
    • Vales decembrinos
    • 15 días de vacaciones
    • Apoyo para lentes y dental
    • Subsídio en comedor
    • Becas en universidades
    • Cursos de inglés
    • Créditos
    • Seguro de gastos médicos
    • Seguro de vida
    • Transporte gratuito (Consultar rutas)
    • Crecimiento personal y profesionalY MASCONTRATACION DIRECTA POR EL BANCOTeknei no discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física, de salud, embarazo o VIH, somos una empresa incluyente que valora el talento de sus colaboradores.
  • Santander

    Administrativo en Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Santander México

    Administrativo en Prevención de Fraudes · Country: Mexico · Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronter ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Grupo Financiero Banorte Ciudad de México

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** · **(CDMX)** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un g ...

  • Connectingology

    Subdirector de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Connectingology México

    - Establecer la estrategia integral de los productos enfocados a Fraudes de la Dirección de Producto y Nuevos Negocios para asegurar la correcta definición y ejecución de los entregables y el seguimiento de los proyectos a efecto de cumplir en tiempo y forma con la calidad requer ...

  • Libertad Servicios Financieros

    Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Libertad Servicios Financieros México

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia. · ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES · **REQUISITOS Experiência* ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    Grupo Financiero Banorte Ciudad de México

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES · **Ciudad de México, Reforma 383** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovació ...

  • Santander

    Gte Prevencion Fraudes

    hace 1 semana

    Santander México

    Gte Prevencion Fraudes · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · Funciones: · 1) Organizar los recursos humanos al proceso de diseñar, programar y ejecutar evaluaciones de transacciones anormales en base a procesos de aprendizaje supervisado y no supervisado · 2)Coordinar ...

  • Citi

    Analista Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Citi Ciudad de México

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver co ...

  • Citi

    Analista Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Citi Ciudad de México

    El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nível inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El obj ...

  • Citi

    Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Citi Ciudad de México

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo ...

  • Heras García Soto y Asociados

    Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 días

    Heras García Soto y Asociados Ciudad de México

    **Responsabilidades**: · - Revisar las operaciones diarias registradas en plataforma de la línea de ONLINE contrastándola con los documentos oficiales que obran en el expediente (debiendo en su caso realizar las correcciones de nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio ...

  • Citi

    Analista de Prevención de Fraudes

    hace 18 horas

    Citi Ciudad de México

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver co ...

  • V & L SOLUCIONES INTEGRALES

    Analista de Prevención de Fraudes

    hace 18 horas

    V & L SOLUCIONES INTEGRALES México

    FINANCIERA CRENX ESTÁ EN BÚSQUEDA DE ANALISTA DE OPERACIONES · **FUNCIONES**: · ARRASTRES DE CAJA · ATENCIÓN A OPERATIVOS · INVESTIGACIÓN DE ASALTOS Y FRAUDES · CONTROL DE BAJAS · REPORTERÍA EN EXCEL · CREACIÓN DE USUARIOS · ANALIZAR TESTIMONIALES POR FALTA DE PROBIDAD · **Requis ...

  • Citi

    Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Citi Ciudad de México

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver co ...

  • BNP Paribas

    Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    BNP Paribas Miguel Hidalgo, México

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 077) · ** Descripción · BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del merc ...

  • PLATA

    Trainee - Prevención de Fraude

    hace 1 día

    PLATA Miguel Hidalgo, México

    **PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y se ...

  • Santander

    E Admvo B Prevencion Fraudes

    hace 1 día

    Santander México

    E Admvo B Prevencion Fraudes · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el ...

  • ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V.

    Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 semana

    ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V. Metro Tacubaya, México

    **ETN Turistar Lujo.** · **Solicita**:Analista de prevencion de fraudes**: · - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. **TEMPORAL 3 MESES** · **Requisitos**: · Bachillerato concluido y/o Carrera técnica. · Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en **contab ...

  • Alquimia

    Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Alquimia Miguel Hidalgo, México

    Alquimia Pay te está buscando · Buscamos Gerente de Prevención de Fraudes · **Requisitos**: · - Desde Licenciatura concluída · - Desde 1 a 3 años como coordinador de prevención de fraudes, instituciones financieras o fintec manejo de personal · Actividades: · - Establecer parámet ...

  • Santander

    Analista de Prevención de Fraudes de Proyectos e

    hace 1 semana

    Santander México

    Analista de prevención de fraudes de Proyectos e Implementación · Country: Mexico · Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una ...

  • Civir

    Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 1 día

    Civir México

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. · **Requisitos**: · - Escolaridad: Preparatoria terminada o ...