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Álvaro Obregón

    Oficial de Cumplimiento - Álvaro Obregón, México - Recursos Humanos Plus S.C.

    Recursos Humanos Plus S.C.
    Recursos Humanos Plus S.C. Álvaro Obregón, México

    hace 5 días

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    Empresa del Sector Financiero solicita:
    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic.


    en Ciencias Económica Administrativa Sexo:

    IndistintoExperiencia:
    mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:
    • Marco Normativo en materia de PLD/FT,
    • Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
    ● Marco Normativo CONDUSEFHabilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente

    ACTIVIDADES:

    • Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
    • Actualización de los Manuales de PLD/FT
    • Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
    • DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
    • Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
    • Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y

    CNBVBENEFICIOS:
    $35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudesPrestaciones de Ley Premio de Puntualidad y Asistencia
  • Inmediprest

    Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Inmediprest Miguel Hidalgo, México

    FINANCIERA INMEDIPREST · IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. · 2. Capacidad analítica · 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el ár ...

  • Yacof Chaban

    Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Yacof Chaban Cuajimalpa, México

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · ...

  • Exitus

    Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Exitus Cuajimalpa, México

    **Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: · - **Oficial de Cumplimiento**_ · **Requisitos**: · - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) · - 5 años de experiência en SOFOM · - Licenciatur ...

  • MRB

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    MRB Cuajimalpa, México

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura (Cien ...

  • MRB

    Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    MRB Cuajimalpa, México

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** · **Requisitos** · **Sexo: Indistinto** · **Eda ...

  • MAGUEY TOKEN

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    MAGUEY TOKEN México

    Te invitamos a que te unas a nuestro equipo de trabajo, **CBI MULTIASSETS** es una empresa con presencia a nível nacional e internacional, que busca hacer brillar el talento humano para desarrollar diferentes proyectos de inversión, que dejen una huella social, ambiental y económ ...

  • Xepelin

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Xepelin Ciudad de México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • Yacof Chaban

    Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Yacof Chaban Naucalpan, México

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência de **5 años** en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · - **Haber laborado en alguna A ...

  • Reclutamiento DN

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Reclutamiento DN Tlahuac, México

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** · **Requisitos** · Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) · Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) · Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial ...

  • HECOR CAPITAL HUMANO

    Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    HECOR CAPITAL HUMANO Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** · EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · - **REQUISITOS** · CERTIFICACION EN CNBV · ESCOLARIDAD: DER ...

  • ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA, VISTA HERMOSA, CHIAPAS

    Oficial de Cumplimiento Certificado

    hace 5 días

    ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA, VISTA HERMOSA, CHIAPAS México

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín · Edad: 30 a 45 años · Sexo: Indistinto · Certificación de la CNBV y UIF · **Experiência**: · - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento · - ...

  • Ficein

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ficein Tlahuac, México

    **Descripción del empleo** · **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimient ...

  • Grupo Apro

    Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 6 días

    Grupo Apro Xico, México

    Investor servicesESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN DERECHO O ECONOMICO ADMINISTRATIVASEXPERIENCIA: 1 AÑO EN PROCESOS FIANCIEROS, DETECCION Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, ATENCION DE MOVIMIENTOS REGULATORIOS Y PROCESOS BANCARIOS O EXPERIENCIA PRACTICA RELEVANTE EN KYC Y CDDIDEOMA: I ...

  • American Group Corporation

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    American Group Corporation Toluca, México

    **Vacante para la empresa American Group Corporation en Toluca, Estado de México**: · Empresa de giro cosmético está en busca de**Oficial de cumplimiento**: · **Requisitos**: · - Lic. Derecho (Titulo y Cédula). · - ** Experiência mínima de 3 años en Abogacía Corporativa.**: · - C ...

  • Recursos Humanos Plus S.C.

    Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Recursos Humanos Plus S.C. Álvaro Obregón, Ciudad de México De jornada completa

    Empresa del Sector Financiero solicita: · OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · Edad: 25 a 35 años · Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa · Sexo: Indistinto · Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vige ...

  • MANGO CASH

    Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 4 días

    MANGO CASH Iztapalapa, México

    MANGO CASH UNION · IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. · 2. Capacidad analítica · 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área fin ...

  • StarJob México

    Oficial de Cumplimiento para Industria Manufacturera

    hace 3 días

    StarJob México Miguel Hidalgo, México

    **IMPORTANTE EMPRESA LÍDER EN SOLUCIONES Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN UBICADA EN POLANCO (METRO POLANCO) SOLICITA**: · **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · **Requisitos**: · Estudios: Licenciatura Económico Administrativa o acorde · Experiência mínima de 5 años en Área de Compliance · Inglé ...

  • IBSolutions México- Managetips

    Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 1 día

    IBSolutions México- Managetips Naucalpan, México

    Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar. · Objetivo del puesto: · Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiam ...

  • KAVAK Careers

    Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx

    hace 3 días

    KAVAK Careers Ciudad de México

    Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revoluciona ...

  • Crédito Express

    Oficial de Cumplimiento y Normatividad

    hace 2 días

    Crédito Express Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...