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Miguel Hidalgo

    Analista de Compliance LATAM - Miguel Hidalgo, México - Inspira Head Hunting

    Inspira Head Hunting
    Inspira Head Hunting Miguel Hidalgo, México

    hace 15 horas

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Conflicto de Interés, entre otras), así como de terceros

    Conducción de procesos de debida diligencia respecto de potenciales clientes y proveedores de las distintas entidades del Grupo en Latinoamérica (asesoría ante detección de banderas rojas, integración y administración de expedientes de evidencias)

    Apoyo en la conducción de investigaciones de Compliance recibidas a través de la línea de denuncias, colaborando ágilmente con otros equipos

    Conocimientos y asesoría en cumplimiento de disposiciones antisoborno, anticorrupción y regulaciones sancionadoras nacionales y extranjeras (FCPA, OFAC, LGRA, entre otras)

    Conocimientos de derecho notarial (revisión de escrituras y actas, poderes, boletas de inscripción ante registros públicos)

    Prevención, detección y mitigación de riesgos dentro del Grupo (involucramiento en operaciones, trabajo con equipos regionales)

    Apoyo en la impartición de entrenamientos de Compliance conforme a las políticas, procesos, controles, documentos y necesidades existentes, creando los materiales necesarios

    Asesoría diaria en consultas relacionadas con Compliance con base en la detección de riesgos y potenciales incumplimientos

    Análisis de datos para detección de riesgos dentro de la organización

    Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo

    Creación de materiales para realización de campañas de comunicación dentro de la organización

    Asesoría en los procesos de ventas e interacciones con gobierno

    Revisión y redacción de cláusulas de cumplimiento en contratos civiles y mercantiles (venta, suministro, distribución, servicios, entre otros)

    Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo

    Seguimiento en relaciones con asesores externos



    Requisitos:

    1. Licenciatura en Derecho indispensable. Mínimo de 2 años de experiencia relevante en una firma de abogados y/o internamente en una empresa internacional.

    2. Español e inglés fluidos, con gran habilidad para hablar y escribir en ambos idiomas.

    3. Conocimiento sólido y práctico de las regulaciones locales en Latinoamérica en Materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Privacidad de Datos.

    4. Conocimiento y comprensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA) y las leyes anticorrupción.

    5. Buena capacidad analítica y agilidad de aprendizaje.

    6. Los niveles más altos de comportamiento ético e integridad, combinados con la fortaleza de carácter necesaria para defender y reforzar estos valores dentro de un entorno organizacional.

    7. Se requiere viajar en el extranjero.

  • DHL

    Gerencia Compliance Latam

    hace 2 días

    DHL Tlahuac, México

    **Acerca de DHL SC**: Somos la empresa líder en logística más grande del mundo, creamos una ventaja competitiva para nuestros clientes al brindarles soluciones logísticas basadas en nuestro almacenamiento, transporte y servicios integrados estandarizados a nível mundial. Nuestra ...

  • Inspira Head Hunting

    Coordinador Compliance LATAM

    hace 15 horas

    Inspira Head Hunting Miguel Hidalgo, México De jornada completa

    1. Brindar apoyo al Director de Cumplimiento de América Latina en la ejecución y supervisión del cumplimiento de La Compañía con las regulaciones FCPA / OFAC, leyes locales aplicables en materia de Anticorrupción, Competencia Económica, PDL/AML y Privacidad de Datos, así como con ...

  • TikTok

    Tax Compliance Manager, Latam

    hace 1 día

    TikTok Ciudad de México

    Responsibilities · **About TikTok**: · TikTok is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. TikTok has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul and ...

  • Merama

    Compliance Specialist

    hace 3 días

    Merama Miguel Hidalgo, México

    **Oportunidad laboral para recién egresados.** · **Sobre Nosotros** · En Merama nuestra misión es convertirnos en el mejor y más grande grupo de marcas online alrededor de Latinoamérica. Nuestro modelo de negocio consiste en asociarnos con las marcas líderes en LATAM (enfocándono ...

  • PepsiCo

    Latam Poc Manager

    hace 2 días

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and dare to transform We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of Pepsi ...

  • PepsiCo

    Procurement Manager IT Latam

    hace 17 horas

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · At PepsiCo, we're redefining what it means to be a consumer products company with a digital-first mindset, and our Global IT team is leading that charge. Our technology teams unlock digital capabilities, enhance cybersecurity safeguards, deliver data-driven insights, ...

  • PepsiCo

    Commercialization Analyst

    hace 17 horas

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    **Responsibilities**: · **Are you looking for a challenging opportunity in an organization with a dynamic, innovative and diverse environment? if so, your future is at PepsiCo.** · PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countr ...

  • PepsiCo

    Commercialization Analyst

    hace 1 día

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    **Responsibilities** · **Are you looking for a challenging opportunity in an organization with a dynamic, innovative and diverse environment? if so, your future is at PepsiCo.** · As a world class company, we seek excellence in everything we do from the launch of a new product to ...

  • PepsiCo

    Tactical Junior Buyer

    hace 3 días

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and Dare for Better We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of PepsiCo ...

  • PepsiCo

    IT Latam Planning Lead

    hace 17 horas

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated more than $79 billion in net revenue in 2021, driven by a complementary beverage and convenient foods portfolio t ...

  • PepsiCo

    Tactical Junior Buyer

    hace 2 días

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and Dare for Better We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of PepsiCo ...

  • PepsiCo

    Talent Acq Associate Analyst

    hace 3 días

    PepsiCo Miguel Hidalgo, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and Dare for Better We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of PepsiCo ...

  • MillerKnoll

    Dealer Development Senior Manager- México

    hace 17 horas

    MillerKnoll Colonia Condesa, México

    Job Title · Dealer Development Senior Manager · - México · Location · **Preferred Main Location**: México City, México · **Secondary Location**: Monterrey City, México · General Purpose · The Dealer Development Senior Manager (DDSM) partners with dealer principals and their teams ...

  • PepsiCo

    Cntrl & Rpt Assoc Analyst

    hace 1 día

    PepsiCo Azcapotzalco, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and Dare for Better We are the perfect place for curious people, thinkers and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of PepsiCo ...

  • PepsiCo

    Latam Tax Manager

    hace 2 días

    PepsiCo Azcapotzalco, México

    **Responsibilities**: · **Are you looking for a challenging opportunity in an organization with a dynamic, innovative and diverse environment? if so, your future is at PepsiCo.** · PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countr ...

  • PepsiCo

    Latam Tax Manager

    hace 1 día

    PepsiCo Azcapotzalco, México

    **Responsibilities** · **Are you looking for a challenging opportunity in an organization with a dynamic, innovative and diverse environment? if so, your future is at PepsiCo.** · - PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 count ...

  • PepsiCo

    Process Leader Projects Ap

    hace 17 horas

    PepsiCo Azcapotzalco, México

    Overview: · **We Are PepsiCo** · Join PepsiCo and Dare for Better We are the perfect place for curious people, thinkes and change agents. From leadership to front lines, we're excited about the future and working together to make the world a better place. · Being part of PepsiCo ...

  • Red Bull

    Regulatory Specialist Latam

    hace 4 días

    Red Bull Ciudad de México

    **Company Description**: · The legal team protects Red Bull, its people, partners and vendors by adding value to each product line and initiative. Legal is divided into Legal Business Partners for the Beverage Business and Corporate Projects, Specialist Departments and Centers of ...

  • Thermo Fisher Scientific

    Legal Entity Manager(Especialista en Societario)

    hace 2 días

    Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

    **Location/Division Specific Information** · At our corporate offices in México CDMX. · **How will you make an impact? (Objective)** · The Legal Entity Manager will serve as the legal expert on corporate matters, executing compliance and management for all legal entities in the R ...

  • The Coca-Cola Company

    Shopper Retail Experiences

    hace 3 días

    The Coca-Cola Company Ciudad de México

    **What You'll Do for Us** · - Enable Weekly + growth for the The Coca-Cola Company (TCCC) Brands in modern trade, traditional and on-premise channels, in a context of multiple Shopper choices. · - Accelerate purchase (Weekly+ conversion), also with ECOMMS (including eventual/spec ...