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Mexico City

    KYC Operations Analyst 2 - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 3 semanas

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

    Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

    • Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
  • Trabajo bajo presión y orientado a resultados
  • Trabajo en equipo
  • Analítico
  • Experiencia en contacto telefónico
  • Conocimiento-Comprensión de Actas Constitutivas
  • Tolerancia a la frustración
  • Adaptación al cambio
  • Excelente organización y administración del tiempo
  • Carrera económico-administrativo
  • Licenciatura terminada

    • Job Family Group:

    Compliance and Control

    Job Family:

    Business KYC

    Time Type:

    Full time

  • AXA

    Finance Operations Analyst

    hace 3 semanas

    AXA Ciudad de México

    In AXA Partners Mexico we are conducting the search for Finance Operations Analyst that will be part of our team · The main tasks will be: · Responsible for support Accounts payable, Billing, Receivables and Cash Apps processes complying the internal procedures and policies Quali ...

  • Polymath Ventures

    Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Polymath Ventures Ciudad de México

    **Sobre Tani Salud**: · Tani Salud es un emprendimiento de alto crecimiento en el sector de salud y tecnología en México. A través de una plataforma tecnológica ofrecemos servicios de salud de calidad y a un precio justo, especialmente procedimientos médicos quirúrgicos de especi ...

  • Aviva Financial

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Aviva Financial Ciudad de México

    **Estamos buscando a talentos jóvenes, recién egresados de carreras Financieras ó Administrativas. · Si estás interesado en aplicar lo aprendido en tu carrera, ganar experiência profesional y sumar tu energía a la construcción de nuestra compañía, **Aviva quiere conocerte ** · Te ...

  • Rappi

    Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Rappi México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Finnovista

    Events Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Finnovista Ciudad de México

    **Sobre Finnovista**: · Finnovista es una empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech y comprometida con la transformación de las finanzas para crear un mundo mejor. · Finnovista genera alianzas con las startups, inversores y corporativos más vis ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...

  • Xepelin

    Growth Operations Analyst

    hace 1 semana

    Xepelin Ciudad de México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • DYLO

    Air Operations Analyst

    hace 3 semanas

    DYLO Venustiano Carranza, México

    DYLO · es una empresa especializada en todas las formas de transporte internacional y transporte de carga; tierra, aire y mar. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia cartera de servicios, tarifas, consultoría y soporte de una red de socios en todo el mundo. · Estamos en búsqued ...

  • Rappi

    BI Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Rappi Ciudad de México

    It is time for you to join us to show the world that we are the company that is coming to change paradigms, where we revolutionize hours, minutes and seconds. · Because in Rappi · WE SEE OPPORTUNITIES where others see problems. · WE SEE CLOSENESS where others see distance. · WE S ...

  • Page Personnel

    Operations Analyst Banking

    hace 2 semanas

    Page Personnel Ciudad de México

    Gestión de cuentas y servicio al cliente · - Tesorería, gestión de efectivo, operaciones mayoristas y regulaciones vigentes · **Sobre nuestro cliente**: · Banco Internacional · **Descripción**: · - Ofrece gestión de relaciones, servicio y asistencia técnica a los asociados de la ...

  • Citi

    Operations Sr Analyst

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Gerente Sénior de Apoyo de Ventas logra resultados mediante la gestión de uno o varios equipos y departamentos profesionales. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Contribuye a las normas sobre las cuales operarán otros. Requiere una c ...

  • Grupo QuintoAndar

    Benvi- Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Grupo QuintoAndar Ciudad de México

    **Acerca de Benvi**: · Hola, somos Benvi, la plataforma de renta líder de Latinoamérica. Con el propósito de abrir puertas para vivir mejor, creamos, a través de la tecnología, soluciones que simplifican el camino tanto de quienes buscan un nuevo hogar como de quienes desean rent ...

  • Citi

    Operations Intermediate Analyst

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apert ...

  • Lenovo

    Marketing Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Lenovo Federal, México

    **General Information**: · - Req #- WD Career area: · - Marketing- Country/Region: · - Mexico- State: · - Distrito Federal- City: · - Mexico D.F.- Date: · - Friday, May 17, 2024- Working time: · - Full-time**Additional Locations**: · - Mexico - Distrito Federal - Mexico D.F. · ** ...

  • Rappi

    Courier Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Rappi Ciudad de México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Rappi

    Merchants Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Rappi Ciudad de México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • MMC Corporate

    Analyst - Accounting Operations

    hace 1 semana

    MMC Corporate Ciudad de México

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    Analyst- Insurance Operations

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    Marsh Ciudad de México

    Marsh está buscando a un nuevo Analista de Operaciones de Seguros · Estamos buscando un analista de operaciónes y seguros para brindar atención al cliente en peticiones de cobertura y tramites de gestiones de autos. Te esperamos en Torre Mayor (2 días a la semana home office) lun ...

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    Thermo Fisher Scientific Ciudad de México

    Actividades principales para el Sales Operations Analyst I- · - Realizar el Alta clientes y Alta proveedores · - Apoyo a Customer Service para el alta de productos en JDE · - Recepción de solicitudes de contratos comodato, compraventa, convenios modificatorios, cartas préstamo in ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Data Analyst

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    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...