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Mexico City

    KYC Operations Analyst 2 - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 3 semanas

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 role is all about tackling Anti-Money Laundering (AML) tasks like monitoring, governance, and regulatory reporting. You'll work closely with the Compliance and Control squad to run an internal KYC (Know Your Client) program at Citi.



    Responsibilities:
    • Conduct detailed client profile reviews
    • Review and ensure information and documentation comply with local laws and Citi standards
    • Keep KYC forms and client profiles up to date as per policy
    • Chase clients for information before deadlines
    • Carry out various KYC tasks including monitoring and tracking records, assisting with action planning, and ensuring timely updates
    • Assess risks carefully in business decisions, focusing on protecting Citigroup's reputation and assets, complying with laws, and reporting control issues transparently

    Qualifications:

    • 0-2 years of relevant experience
    • Background in banking operations, specifically client account opening processes

      • Education:

      • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

      -Experience in communicating with clients over the phone for 1-2 years
      -Proficiency in reviewing and updating records
      -Knowledge of Microsoft Office tools (Word, Excel, Power Point) at an intermediate level
      -Basic English language skills desirable
      -Experience in risk review and related controls is a must

      Job Family Group:

      Compliance and Control

      Job Family:

      Business KYC

      Time Type:

      Full time
  • AXA Partners

    Finance Operations Analyst

    hace 1 semana

    AXA Partners Ciudad de México

    In AXA Partners Mexico we are conducting the search for Finance Operations Analyst that will be part of our team · The main tasks will be: · Responsible for support Accounts payable, Billing, Receivables and Cash Apps processes complying the internal procedures and policies Quali ...

  • Polymath Ventures

    Operations Analyst

    hace 4 días

    Polymath Ventures Ciudad de México

    **Sobre Tani Salud**: · Tani Salud es un emprendimiento de alto crecimiento en el sector de salud y tecnología en México. A través de una plataforma tecnológica ofrecemos servicios de salud de calidad y a un precio justo, especialmente procedimientos médicos quirúrgicos de especi ...

  • Lenovo

    Marketing Operations Analyst

    hace 4 semanas

    Lenovo Mexico City, México De jornada completa

    Description and Requirements · Sera responsable de apoyar a nivel administrativo la operación del equipo de Marketing · Sera responsable de todos los términos y condiciones de los programas de marketing de nuestros aliados (Intel CCF, Intel MDF, Intel LED, Intel Events, AMD) · M ...

  • emerson

    HR Operations Analyst

    hace 1 semana

    emerson Mexico City, México

    Garantizar los procesos y administración de compensaciones y beneficios a través de una operación eficiente en recursos humanos. · En este rol tus responsabilidades serán: · Elaborar los análisis de compensación para los procesos de contratación, promoción y movimientos de perso ...

  • PepsiCo

    Accounting Operations Analyst

    hace 3 días

    PepsiCo Ciudad de México De jornada completa

    Overview Somos PepsiCo · Únete a PepsiCo y atrévete a transformar Somos el hogar perfecto para personas curiosas, pensadoras y agentes de cambio. Desde el liderazgo hasta la primera línea, nos emociona el futuro y trabajamos en equipo para hacer del mundo un lugar mejor · Ser pa ...

  • Page Personnel

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Page Personnel Ciudad de México

    Casinos, inglés avanzado, data analyst · - Operations Analyst · **Sobre nuestro cliente**: · Importante empresa de casino, se encuentra en búsqueda de talento · **Descripción**: · Funciones: · - Matener información precisa sobre la base de datos de clientes, pedidos y programas a ...

  • menta

    Operations Analyst

    hace 3 semanas

    menta Ciudad de México

    El rol y sus desafíos · Nuestra Misión en el equipo de Operaciones es ser el nexo entre clientes internos, externos y proveedores con el fin de brindar la mejor experiencia a lo largo de todo el Customer Journey, mediante la creación y ejecución eficiente de procesos, herramient ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Operations Support Analyst

    hace 4 días

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHER

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...

  • Aviva Financial

    Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Aviva Financial Ciudad de México

    **Estamos buscando a talentos jóvenes, recién egresados de carreras Financieras ó Administrativas. · Si estás interesado en aplicar lo aprendido en tu carrera, ganar experiência profesional y sumar tu energía a la construcción de nuestra compañía, **Aviva quiere conocerte ** · Te ...

  • Page Personnel

    Operations Analyst Banking

    hace 3 días

    Page Personnel Ciudad de México

    Gestión de cuentas y servicio al cliente · - Tesorería, gestión de efectivo, operaciones mayoristas y regulaciones vigentes · **Sobre nuestro cliente**: · Banco Internacional · **Descripción**: · - Ofrece gestión de relaciones, servicio y asistencia técnica a los asociados de la ...

  • Rappi

    Operations Analyst

    hace 1 semana

    Rappi México

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · - VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · - VEMOS CERCANIA do ...

  • Page Personnel

    Kyc and Operations Analyst

    hace 3 días

    Page Personnel Ciudad de México

    Capacitación y orientación a clientes internacionales · - Revisión de cumplimiento de documentación y procesos · **Sobre nuestro cliente**: · Banco internacional · **Descripción**: · - Capacitar y orientar a clientes nacionales e internacionales · - Revisión de cumplimiento en do ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    KYC Operations Intmd Analyst

    hace 3 semanas

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHER

    El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equi ...

  • Doctoralia Mexico

    Sales Operations Analyst

    hace 2 días

    Doctoralia Mexico Ciudad de México

    de la empresa · Doctoralia es la plataforma líder que conecta Especialistas de Salud con Pacientes a través de nuestra página web y aplicaciones. Somos una empresa de SaaS que brinda soluciones para digitalizar el sector salud. Hemos crecido a triple dígito durante los últimos 3 ...

  • Finnovista

    Events Operations Analyst

    hace 1 día

    Finnovista Ciudad de México

    **Sobre Finnovista**: · Finnovista es una empresa de innovación y capital de riesgo impulsada por el ecosistema Fintech y comprometida con la transformación de las finanzas para crear un mundo mejor. · Finnovista genera alianzas con las startups, inversores y corporativos más vis ...

  • DYLO

    Air Operations Analyst

    hace 1 semana

    DYLO Venustiano Carranza, México

    DYLO · es una empresa especializada en todas las formas de transporte internacional y transporte de carga; tierra, aire y mar. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia cartera de servicios, tarifas, consultoría y soporte de una red de socios en todo el mundo. · Estamos en búsqued ...

  • Citi

    Operations Intermediate Analyst

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    El Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apert ...

  • Xepelin

    Growth Operations Analyst

    hace 3 semanas

    Xepelin Ciudad de México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • Grupo QuintoAndar

    Benvi- Operations Analyst

    hace 1 semana

    Grupo QuintoAndar Ciudad de México

    **Acerca de Benvi**: · Hola, somos Benvi, la plataforma de renta líder de Latinoamérica. Con el propósito de abrir puertas para vivir mejor, creamos, a través de la tecnología, soluciones que simplifican el camino tanto de quienes buscan un nuevo hogar como de quienes desean rent ...

  • Rappi

    BI Operations Analyst

    hace 1 día

    Rappi Ciudad de México

    It is time for you to join us to show the world that we are the company that is coming to change paradigms, where we revolutionize hours, minutes and seconds. · Because in Rappi · WE SEE OPPORTUNITIES where others see problems. · WE SEE CLOSENESS where others see distance. · WE S ...