- Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
- Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.
- Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.
- Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
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Oficial De Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Grupo Apro Xico, MéxicoInvestor servicesESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN DERECHO O ECONOMICO ADMINISTRATIVASEXPERIENCIA: 1 AÑO EN PROCESOS FIANCIEROS, DETECCION Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, ATENCION DE MOVIMIENTOS REGULATORIOS Y PROCESOS BANCARIOS O EXPERIENCIA PRACTICA RELEVANTE EN KYC Y CDDIDEOMA: I ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Grupo Estrategia Tlahuac, MéxicoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: · " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" · **Requisitos**: · - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. · - Contar con firma electrónica (indispensable) · - ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Reclutamiento DN Tlahuac, México**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** · **Requisitos** · Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) · Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) · Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
HECOR CAPITAL HUMANO Tlahuac, México**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** · EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · - **REQUISITOS** · CERTIFICACION EN CNBV · ESCOLARIDAD: DER ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ficein Tlahuac, México**Descripción del empleo** · **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimient ...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 semanas
Crédito Express Tlahuac, MéxicoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...
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Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ficein Tlahuac, México**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimientos y funciones** · - ...
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Grupo Estrategia Tlahuac, MéxicoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: · " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" · **Requisitos**: · - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. · - Certificación de Prevención en lavado de ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Yacof Chaban Naucalpan, MéxicoBuscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência de **5 años** en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · - **Haber laborado en alguna A ...
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Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv
hace 2 semanas
DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR Tlahuac, MéxicoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado · Género: Indistinto · Estado ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Yacof Chaban Cuajimalpa, MéxicoBuscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Inmediprest Miguel Hidalgo, MéxicoFINANCIERA INMEDIPREST · IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. · 2. Capacidad analítica · 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el ár ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Xepelin Ciudad de MéxicoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
JILIAN CONSULTANTS MÉXICO Naucalpan, MéxicoEMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · **Requisitos**: · - CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD) · - INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO) · **EXPERIENCIA**: · - EXPERIENCIA EN SOFO ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Abadia consultores Cuajimalpa, México**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · Lic. completa **titulados a fin a la profesión.** · LIC. DERECHO · LIC. ADMINISTRACION · - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
MRB Cuajimalpa, México**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** · **Requisitos** · **Sexo: Indistinto** · **Eda ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Abadia consultores Ciudad de México**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · **Titulados a fin a la profesión.** · LIC. DERECHO · LIC. ADMINISTRACION · - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y m ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
MAGUEY TOKEN MéxicoTe invitamos a que te unas a nuestro equipo de trabajo, **CBI MULTIASSETS** es una empresa con presencia a nível nacional e internacional, que busca hacer brillar el talento humano para desarrollar diferentes proyectos de inversión, que dejen una huella social, ambiental y económ ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Hecor Capital Humano Xico, México**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Culiacan Culiacán, Sinaloa**:**Oficial de cumplimiento**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOASOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **REQUISITOS**CERTIFICACION EN CNBVESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZA ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Exitus Cuajimalpa, México**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: · - **Oficial de Cumplimiento**_ · **Requisitos**: · - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) · - 5 años de experiência en SOFOM · - Licenciatur ...
Oficial De Cumplimiento - Xico, México - Mrb
Descripción
Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
Requisitos:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nível de Inglés IntermedioCertificado ante la CNBVExperiência:
Mínimo 2 años en materia de PLD/FT.
Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiência en Sofom, BancosFunciones:
Competencias:
Analista, planeación de coordinaciónHorario: 09:00 a 18:00 horasSalario: $30,000 brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera
Zona de trabajo:
Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de MéxicoInteresados: Postularse por este medio
Nível de educación deseada:Superior - titulado
Nível de experiência deseada:Nível Medio
Función departamental:Legal
Industria:Consultoría, asesoría y servicios empresariales
