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Mexico City

    analista de prevención y cumplimiento - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 2 días

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and in depth knowledge of team objectives. Understands how assigned duties contribute to the work of the team/unit and how the units coordinate their efforts and resources to achieve the objectives of the function. Ensures the quality and service of self and others. May recommend new options to enhance productivity in accordance with guidelines. Requires tact and diplomacy when exchanging complex or sensitive information with others. Is sensitive to audience diversity. Basic knowledge of the organization, the business and its policies required. Typically responsible for resolving basic to moderately complex problems based on practice and precedence. Able to assess applicability of similar experiences and evaluate options under circumstances not covered by procedures.

    Responsibilities:

  • Maintain and increase relationship balances, cross-sell additional banking products, partner with team to refer potential investment referrals, acquire new clients.
  • Deliver an excellent client experience by supporting clients' service requests.
  • Perform periodic reviews and updates of clients' profiles.
  • Understand client needs matching them with the appropriate set of products and services.
  • Responsible for managing a book of business comprised of clients residing in multiple countries, across different time zones.
  • Clearly articulate business's value proposition, matching clients with the correct set of products and services.
  • Directly responsible for providing timely responses to client service requests, received via telephone or email. Channel such client service requests to the appropriate service and or back-office team(s).
  • Meet or exceed goals by increasing and retaining deposits, and by cross selling additional banking products. Also responsible for supporting client requests for credit cards.
  • Respond to client requests for investment products, referring clients to partners if requested.
  • Accountable for identifying prospective clients interested in becoming new clients.
  • Fully responsible for Know-Your-Customer (KYC) activities, specifically addressing periodic reviews of customer profiles and partnering with Citi's Anti-Money Laundering (AML) and Compliance departments to ensure risks are properly assessed and managed. Responsible for completing these AML alerts with the highest levels of quality, and to complete such alerts within specific time frames set by the business.
  • Enter all data necessary to update KYC profiles based on interviews with their clients.
  • Responsible for remediating any valid errors and/or observations identified during quality reviews of their cases and following the appropriate dispute process for any disputed errors. Participate in any corrective action that requires their engagement.
  • Fully responsible for knowing and understanding all AML risks associated with client relationships under their management. Accountable for recommending or agreeing in certain cases if relationships are to be exited.
  • Responsible for updating client KYC Profiles at any time during the client life cycle whenever a member's information changes.
  • Responsible for executing specific client contact campaigns as defined by Sales Management.
  • Responsible for proactively contacting clients to identify needs and deepen relationships.
  • Complete all required trainings pertaining to the function on a timely manner.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 2-4 years experience in Sales or Customer Service.
  • Experience within financial services (banking, insurance, investments).
  • Basic understanding of Know-Your-Customer and AML concepts applicable to the Financial Services industry.
  • Demonstrated influencing and sales skills.
  • Knowledge on the bank's products
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
  • Conveys ideas effectively in oral Tele-sales skill and persuasive/effective pitch skill Customer service-oriented mindset
  • Proficient in Microsoft Office Tele-sales manner
  • Preventive efforts to manage customer complaints
  • Proactive attitude

    • Education:

  • High School diploma or equivalent

    • MANEJO DE EXCEL, TABLAS DINAMICAS, GRAFICAS,

    HABILIDAD DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DESVIACIONES

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

    HABILIDAD Y ORIENTACIÓN AL DETALLE

    HABILIDAD DE COMUNICACIÓN ACERTIVA

    AUTO GESTIÓN

    HABILIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

    EXCELENTE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

    HABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN ( OPTIMIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DESARROLLO DE PROCESOS)

    ADAPTABLE AL CAMBIO (RESILENCIA)

    LIDERAZGO

    Job Family Group:

    Consumer Sales

    Job Family:

    Telesales

    Time Type:

    Full time

  • 08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

    analista de prevención y cumplimiento

    hace 4 días

    08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Mexico City, México De jornada completa

    The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Appl ...

  • Urbanizadora MUVER S.A. de C.V.

    Residente de Obra Civil

    hace 2 días

    Urbanizadora MUVER S.A. de C.V. México

    REQUISITOS: · CONTAR CON CARRERA EN INGENIERÍA CIVIL, TÍTULO Y CÉDULA. · EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ÁREA DE URBANIZACIÓN MÍNIMO DE 3 AÑOS. · QUE VIVA PREFERENTEMENTE EN QUERÉTARO O ZONA ALEDAÑA. · PROACTIVO, LIDERAZGO, FACILIDAD DE PALABRA. · EL RESIDENTE DE OBRA DE PREPARACION DE ...

  • Stanley Black & Decker

    Practicante de Ehs

    hace 2 días

    Stanley Black & Decker México

    SEMARNAT · - Cedula de Operación Anual (COA) Federal · - Registro como generador de residuos peligrosos · - Plan de Manejo de Residuos Peligrosos · - Revisión de bitácora de entradas y salidas de químicos para llevar un control para el reporte anual. · - Inspección Mensual de Dis ...

  • BBVA

    Ejecutivo Regional PromociÓn Neg/prod B

    hace 8 horas

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **1/1/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Calidad y Atención al ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude Crédito Mercado ...

  • Grupo Gilio

    Gestión de Calidad

    hace 8 horas

    Grupo Gilio México

    **LAGUNERO ALIMENTOS BALANCEADOS SIMÓN BOLÍVAR** · SOLICITA_ **JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD**_ · - **REQUISITOS**_ · - _**DE 25-40 AÑOS**_ · - _**LICENCIATURA O ING. TERMINADA**_ · - _**CONTROLAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ASEGURA ...

  • BBVA

    Ejecutivo Hipotecario

    hace 2 días

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **1/28/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Riesgo OperacionalRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Escenario op ...

  • BBVA

    Ejecutivo Hipotecario

    hace 1 día

    BBVA Ciudad de México

    **Area**: · **Deadline for applying**: · **3/3/2023** · **Company**: · **243** · **What are we looking for?** · Si cuentas con: Modelo de Riesgo de Crédito Modelo de Riesgo OperacionalRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Modelo de Calidad y Att ClienteRed Empresas/BEC/BEI/BEyG Escenario ope ...

  • Connectingology

    Supervisor de Cumplimiento

    hace 2 días

    Connectingology Ciudad de México

    Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades: · Brindar los insumo ...

  • Santander

    Mex Gerente Seguimiento a Controles

    hace 2 días

    Santander Ciudad de México

    MEX Gerente Seguimiento a Controles · Country: Mexico · **WHAT YOU WILL BE DOING** · 1. Supervisar la implementación de la política, ciclo de vida del cliente, a través del seguimiento de la matriz RACI con la finalidad de asegurar el cumplimiento del marco corporativo. 2. Superv ...

  • Grupo Financiero Banorte

    Gerente Prevencion de Fraudes

    hace 8 horas

    Grupo Financiero Banorte Ciudad de México

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES · **Ciudad de México, Reforma 383** · En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovació ...

  • CAF

    Responsable de Almacén

    hace 2 días

    CAF Ciudad de México

    **REQUSITOS**: · - Licenciatura · - Inglés nível equivalente a B2. · - Conocimientos a nível de usuario avanzado de Office · - Cursos y carnet necesarios para el movimiento con cargas elevadas y carretillas. · - Experiência de al menos 2 años como responsable de almacén. · **FUNC ...

  • BanCoppel

    Analista de Seguridad Atms

    hace 1 día

    BanCoppel Ciudad de México

    **Funciones** · - Ejecutar estrategias, procesos, medidas de prevención, control, seguimiento para consolidar la seguridad en la Red de Cajeros automáticos a nível nacional. · - Instalar y estandarizar el cumplimiento de las políticas, procesos, recomendaciones y medidas de segur ...

  • Almacenadora Inter Americana SA deCV

    Auxiliar de Regulación y Normatividad

    hace 2 días

    Almacenadora Inter Americana SA deCV Ciudad de México

    Objetivo del puesto: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes · - Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes. · - Captura de información de C ...

  • BID Group

    Coordinador de Ventas- Créditos

    hace 8 horas

    BID Group México

    Importante Distribuidora, busca por crecimiento: "COORDINADOR DE CRÉDITOS " · Funciones: · - Reclutar, contratar y capacitar fuerza de ventas, en producto, mercado, mejores prácticas, etc · - Crear estrategias que aseguren el cumplimiento del presupuesto asignado por vendedor y p ...

  • Citi

    Gerente Sr. Kyc Operaciones

    hace 2 días

    Citi Ciudad de México

    El Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados ...

  • Scotiabank

    Ejec Operacion Fiduciario

    hace 1 día

    Scotiabank Ciudad de México

    **Propósito** · Realizar y ejecutar de manera oportuna todas las acciones necesarias para la operación que deriva de los contratos de Fideicomisos y mandatos. Apegándose a las estrategias de negocios, planes e iniciativas establecidas por la Dirección de Operación Fiduciario. Des ...

  • GRUPO ALERTA

    Encargado de Ley Antilavado

    hace 2 días

    GRUPO ALERTA México

    _**Escolaridad requerida**:_Administración, Contaduría, Derecho o afín · Experiência: 4 años como analista de ley antilavado, conocimiento de reformas, cumplientos ante el SAT, reviision de contratos. · **Funciones claves**: · - Presentar avisos ante el SAT. · - Registro y contro ...

  • BBVA

    Ejecutivo/a Hipotecario Real Estate

    hace 1 día

    BBVA México

    **Área**: · **INSTITUTIONS, CORPORATE & SUPPORT** · **Inscríbete hasta**: · **8/6/2023** · **Sociedad**: · **243** · **¿Qué estamos buscando?** · Si cuentas con conocimiento en: Modelo de Dirección Modelo de GestiónRed Banca Comercial Modelo de Riesgo Operacional Escenario Operat ...

  • BID Group

    Coordinador de Créditos

    hace 1 día

    BID Group México

    Importante Distribuidora, busca por crecimiento: "COORDINADOR DE CRÉDITOS" · Funciones: · - Reclutar, contratar y capacitar fuerza de ventas, en producto, mercado, mejores prácticas, etc · - Crear estrategias que aseguren el cumplimiento del presupuesto asignado por vendedor y po ...

  • Vive Bien Mantenimiento y Administración

    Conserjes para Vigilancia 24x 24

    hace 2 días

    Vive Bien Mantenimiento y Administración Ciudad de México

    Vigilar y proteger bienes muebles e inmuebles, así como a las personas que se encuentren dentro de los mismos. · Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan enco ...