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    Oficial De Cumplimiento - Xico, México - Castle Five

    Castle Five
    Castle Five Xico, México

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción

    Hola Ando en búsqueda de un
    Oficial de Cumplimiento*Requisitos
    Edad: 38 años en adelante Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.

    (Titulado) Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.

    Experiência en área de gestión de riesgos.Funciones
    Diseñar y aplicar controles y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de reglas.

    Redactar y revisar políticas de la empresa. Evaluar actividades comerciales. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre programa de cumplimiento legal. Implementar un sistema de monitoreo para detectar alertas inusuales. Envió de reportes regulatorios. Manejo de asuntos confidenciales e información sensible. Actuar de manera honesta y transparente.

    Ejercer liderazgo y modelar los principios y valores de la organización    Ofrecemos** Salario:
    Brutos PL Lugar de trabajo: San Pedro de la GarzaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $39,000.00 $40,000.00 al mesHorario: Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación: Cuentas con certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
  • Grupo Apro

    Oficial De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Grupo Apro Xico, México

    Investor servicesESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN DERECHO O ECONOMICO ADMINISTRATIVASEXPERIENCIA: 1 AÑO EN PROCESOS FIANCIEROS, DETECCION Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, ATENCION DE MOVIMIENTOS REGULATORIOS Y PROCESOS BANCARIOS O EXPERIENCIA PRACTICA RELEVANTE EN KYC Y CDDIDEOMA: I ...

  • Grupo Estrategia

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Grupo Estrategia Tlahuac, México

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: · " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" · **Requisitos**: · - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. · - Contar con firma electrónica (indispensable) · - ...

  • Reclutamiento DN

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Reclutamiento DN Tlahuac, México

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** · **Requisitos** · Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) · Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) · Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial ...

  • Ficein

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ficein Tlahuac, México

    **Descripción del empleo** · **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimient ...

  • HECOR CAPITAL HUMANO

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    HECOR CAPITAL HUMANO Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** · EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · - **REQUISITOS** · CERTIFICACION EN CNBV · ESCOLARIDAD: DER ...

  • Crédito Express

    Oficial de Cumplimiento y Normatividad

    hace 2 semanas

    Crédito Express Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...

  • Ficein

    Auxiliar Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ficein Tlahuac, México

    **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimientos y funciones** · - ...

  • Grupo Estrategia

    Gerente Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Grupo Estrategia Tlahuac, México

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: · " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" · **Requisitos**: · - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. · - Certificación de Prevención en lavado de ...

  • Yacof Chaban

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Yacof Chaban Naucalpan, México

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência de **5 años** en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · - **Haber laborado en alguna A ...

  • DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR

    Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv

    hace 2 semanas

    DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR Tlahuac, México

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado · Género: Indistinto · Estado ...

  • Inmediprest

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Inmediprest Miguel Hidalgo, México

    FINANCIERA INMEDIPREST · IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. · 2. Capacidad analítica · 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el ár ...

  • Xepelin

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xepelin Ciudad de México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • Yacof Chaban

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Yacof Chaban Cuajimalpa, México

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · ...

  • JILIAN CONSULTANTS MÉXICO

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    JILIAN CONSULTANTS MÉXICO Naucalpan, México

    EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · **Requisitos**: · - CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD) · - INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO) · **EXPERIENCIA**: · - EXPERIENCIA EN SOFO ...

  • Abadia consultores

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Abadia consultores Cuajimalpa, México

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · Lic. completa **titulados a fin a la profesión.** · LIC. DERECHO · LIC. ADMINISTRACION · - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que ...

  • MRB

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    MRB Cuajimalpa, México

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** · **Requisitos** · **Sexo: Indistinto** · **Eda ...

  • MAGUEY TOKEN

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    MAGUEY TOKEN México

    Te invitamos a que te unas a nuestro equipo de trabajo, **CBI MULTIASSETS** es una empresa con presencia a nível nacional e internacional, que busca hacer brillar el talento humano para desarrollar diferentes proyectos de inversión, que dejen una huella social, ambiental y económ ...

  • Hecor Capital Humano

    Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Hecor Capital Humano Xico, México

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Culiacan Culiacán, Sinaloa**:**Oficial de cumplimiento**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOASOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **REQUISITOS**CERTIFICACION EN CNBVESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZA ...

  • Abadia consultores

    Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Abadia consultores Ciudad de México

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** · **Titulados a fin a la profesión.** · LIC. DERECHO · LIC. ADMINISTRACION · - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y m ...

  • Exitus

    Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Exitus Cuajimalpa, México

    **Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: · - **Oficial de Cumplimiento**_ · **Requisitos**: · - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) · - 5 años de experiência en SOFOM · - Licenciatur ...