Trabajos
>
Mexico City

    KYC Operations Analyst 2 - Mexico City, México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 1 día

    Default job background
    De jornada completa
    Descripción

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

    Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

    • Qualifications:

  • 0-2 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

    • Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
  • Trabajo bajo presión y orientado a resultados
  • Trabajo en equipo
  • Analítico
  • Experiencia en contacto telefónico
  • Conocimiento-Comprensión de Actas Constitutivas
  • Tolerancia a la frustración
  • Adaptación al cambio
  • Excelente organización y administración del tiempo
  • Carrera económico-administrativo
  • Licenciatura terminada

    • Job Family Group:

    Compliance and Control

    Job Family:

    Business KYC

    Time Type:

    Full time

    Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

    Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

    Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

  • Knewin

    Operations Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 6 días

    Knewin Ciudad de México

    Sobre Nunnas · Nunnas es la nueva compañía dentro del portafolio de Polymath Ventures y es una plataforma tecnológica diseñada para revolucionar el campo de la enfermería, conectando profesionales mexicanos con oportunidades de crecimiento en Estados Unidos. Preparamos a de f ...

  • Novartis Farmacéutica

    Quality Operations Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 3 días

    Novartis Farmacéutica México

    Quality Operations Analyst - Gene Therapies · Job ID REQ · Apr 25, 2024 · Mexico · Summary About the Role · Major Accountabilities · ~ Mantiene los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) aplicables, la documentación que cumple con las Buenas Prácticas y los registros dent ...

  • Toku

    Product Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 1 día

    Toku Mexico City, México

    Estamos en búsqueda del mejor Product Operations Analyst para nuestro equipo de Expansión. Buscamos a alguien que se sienta cómodo en un ambiente ágil y dinámico, que capaz de llevar a cabo procesos detallados y hacer análisis para potenciar la mejora de nuestros productos. Este ...

  • Klar

    Jr Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 6 días

    Klar Mexico City, México De jornada completa

    About KLAR · Empecemos con lo básico Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un a ...

  • Rappi

    Restaurant Operations Analyst

    Encontrado en: beBee S2 MX - hace 2 días

    Rappi Ciudad de México De jornada completa

    · Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos · ¿Quieres saber por qué Rappi? · VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; · VEMOS CERCANIA dond ...

  • Colgate-Palmolive

    Operations Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 4 días

    Colgate-Palmolive Xico, México

    Ningún apoyo económico por reubicación San José Iturbide, Guanajuato, México**Proposito del trabajo**:El objetivo del puesto es capturar información en el sistema del material recibido, generar las etiquetas sarda y el reporte de ingreso, controlar el archivo de referencias de pr ...

  • Axa Assistance Mexico S.A. De C.V.

    Finance Operations Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 4 días

    Axa Assistance Mexico S.A. De C.V. Xico, México

    **Vacante para la empresa AXA ASSISTANCE MEXICO S.A. DE C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**:Responsable de coordinar los procesos de Cuentas por Pagar, Facturación, Cuentas por Cobrar y Cash Apps cumpliendo con los procedimientos internos y políticas. El proceso de calidad, ...

  • Citi

    Operations Intermediate Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 4 días

    Citi Xico, México

    El Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apert ...

  • National Soft

    People Operations Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 4 días

    National Soft Xico, México

    **NATIONAL SOFT**Somos la compañía líder en desarrollo y venta de software con una trayectoria de 20 añosHemos conquistado 14 países en América Latina, como Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay ¿Te imaginas ser parte de esta gran expansión?**¿Qué ofrecemos?** Salario competitivo ...

  • Unilever

    Trade Marketing Operations Analyst

    Encontrado en: Buscojobs MX C2 - hace 4 días

    Unilever Xico, México

    **Trade Marketing Operations Analyst****¿Quiénes somos?**¿Quieres ser parte de una compañía que hace la diferencia alrededor del mundo? En Unilever, tenemos un propósito claro hacer que la vida sostenible sea algo común. A través de nuestras 400 marcas que llegan a 2.5 mil millon ...

  • Global Payments

    Analyst, Operations

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 días

    Global Payments Ciudad de México

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions an ...

  • Yuno

    Operations Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 6 días

    Yuno México

    YOUR NEXT STEP IS AT YUNO · -Yuno is the ultimate payment orchestration solution to help you make online checkout fast, easy, and safe. Our ecosystem simplifies and scales payment integration and fraud management by providing you with dozens of connections through a single integ ...

  • TSYS

    Analyst, Operations

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 días

    TSYS Ciudad de México De jornada completa

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions an ...

  • Global Payments

    Analyst, Operations

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 días

    Global Payments Ciudad de México De jornada completa

    Every day, Global Payments makes it possible for millions of people to move money between buyers and sellers using our payments solutions for credit, debit, prepaid and merchant services. Our worldwide team helps over 3 million companies, more than 1,300 financial institutions an ...

  • Capgemini

    Operations analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 4 días

    Capgemini Mexico City, México

    RH: Omar Gonzalez · Location: Aguascalientes · Industry - Sector: MALS · What you'll do? · Support DevSecOps Platform Operations team by providing T2 support, triaging and incident management · 4+ years of experience · Development and Production support engineer having experienc ...

  • Emerson

    Payroll Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 5 días

    Emerson Ciudad de México De jornada completa

    The Payroll Operations Analyst is a key member of the Global HRIS and Payroll Operations Team. In this capacity the Analyst will act as the expert with knowledge in all areas of Payroll operations support. The main objective of the analyst is to ensure that the team is achieving ...

  • WTW

    Investment Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 días

    WTW Ciudad de México De jornada completa

    The main role of the Analyst is to support the Post Trade Compliance process within the Operations Internal Control Team, based in the UK and Mexico, by carrying out day-to-day activities undertaken by the team and ensuring all duties are carried out effectively. · The role can b ...

  • Beondeck

    Restaurant Operations Analyst

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 1 día

    Beondeck Ciudad de México

    Restaurant Operations Analyst page is loaded · Restaurant Operations Analyst · Apply remote type Remote locations MEX-Ciudad De México time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR109188 Hey, it's time for you to join us showing the world we are the com ...

  • Distribusion Technologies GmbH

    Data Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 días

    Distribusion Technologies GmbH Mexico City, México CDI

    We are the world's leading ground transportation marketplace and give travelers seamless access to ground transportation online, from search to ticket purchase. We have built a cutting-edge B2B technology platform that connects bus, rail and ferry operators in 70+ countries with ...

  • SGI Global, LLC

    K9 Operations Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 días

    SGI Global, LLC Mexico City, México

    SGI Global LLC is seeking fluent Spanish speaking K9 Operations Analyst to support the Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) in Mexico City, Mexico, which requires professional and administrative support services to work with the ...