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    AML Ops Analyst - Ciudad de México - Nubank

    Nubank
    Nubank Ciudad de México

    hace 5 días

    Nubank background
    Descripción

    AML Ops Analyst - Regulatory Solutions Mexico

    About Nubank

    Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people's relationships with money across Latin America. With operations in Brazil, Mexico, and Colombia, Nubank is today one of the largest digital banking platforms and technology-leading companies in the world.

    Today, Nubank is a global company, with offices in São Paulo (Brazil), Mexico City (Mexico), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Durham (United States), and Berlin (Germany). It was founded in 2013 in São Paulo, by Colombian David Vélez, and cofounded by Brazilian Cristina Junqueira and American Edward Wible. For more information, visit

    About the role

    Ensure the sustainable Nubank's growth supporting the regulatory demands of AML Ops operations routines, challenging the status quo through:

    • The best experience to our fanatics and loved clients in the AML Ops process , keeping the highest level of quality for customer data and due diligence applicable accordingly to the regulators and internal policies;
    • Analyzing the transactional AML Alerts generated by the AML transaction monitoring system, to identify suspicious situations , contributing to a more ethical and fair society, truly understanding that it is also a key driving force for the solid growth and development of Nubank and Brazil & Mexico;

    Being diligent, flexible and resilient, according to Nu's principles

    In order to achieve that, our Operational Squad - AML Ops - is responsible for protecting Nu against criminal activities and helping stop the laundering of 'dirty' money into the Mexican economy, complying with the necessary regulations, and ensuring the continuity of our business.

    What does a Regulatory Solutions analyst for AML Ops do...

    • Analyze the transactional alerts generated by the AML transaction monitoring system, to identify suspicious situations.
    • Involvement in the implementation of the regulatory framework that will contribute to Nu Mexico's growth plan
    • Prepare all the investigation files to escalate it to the AML Forum (Comité de Comunicación y Control).
    • Strengthen the compliance team to be aligned with the responsibilities we have as a financial institution.
    • Sophisticated reporting to immediately inform money-laundering or terrorism financing activity to the relevant authorities (CNBV, UIF, etc.).
    • Perform quality review, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory requirements.
    • Detecting risky customers by evaluating the customers' risk profiles and processing them accordingly (enhanced due diligence, customer due diligence, etc.)
    • Provide advice on sanctions and other screening processes such as KYC.
    • Support the discard operation in binding lists.
    • Apply FIU typologies

    Qualifications:

    You will be succeed if...

    You are detail-oriented, diligent, organized and enjoy operational activities

    You are a proactive, autonomous person and have an interest in creating processes and improving them, but at the same time, understand that there are bureaucracies in the regulatory activities that need to be followed

    You are able to meet deadlines and to be flexible to adapt to changing conditions

    You can communicate clearly, succinctly and effectively

    You feel good to be constantly challenged to learn and do more

    You are good with oral and written communication in Spanish and/or English

    You believe in a more just and ethical society and Nubank's values and culture.

    You understand that we can contribute within Nubank to the construction of this society, guaranteeing the application of all the rules and regulatory aspects inherent to the Client's Registration.

    It will be a differential if you..

    Have a Bachelor's Degree in Law, Administration, Finance, Economic Sciences or related;

    Have CNBV certification is a plus

    Have previous experience in monitoring transactional AML alerts and-or in compliance areas in processes related to AML;

    Have knowledge of sanctions and KYC processes related to AML;

    Have knowledge in sending the suspicious activity reports (SAR);

    Have autonomy to make decisions that impact customers and Nu based on AML policies;

    Know the specific regulations of the area and have the responsibility to apply them in their routine;

    Have curiosity and willingness to learn

    Have knowledge in Excel, Sheets, Looker, SQL and Python

    Have Banking & Sofipo regulation knowledge;

    Have knowledge in CNBV regulation, freezing, unfreezing and transfer money;

    Can easily turn numbers into complex strategies and effective actions

    Benefits

    • Health and life insurance
    • Food card
    • 17 days of paid vacation with 25% vacation bonus
    • Holiday Bonus ("Aguinaldo") of 30 days of pay per year
    • NuCare - Our mental health and wellness assistance program
    • NuLanguage - Our language learning program
    • Extended maternity and paternity leaves
    • Equity at Nubank

    *Interviewing and onboarding are currently done virtually due to COVID-19. Everyone new to the team and our current staff will remain working from home until it is safe to return to our offices. When it's time, we will require a fixed cadence of visiting the office in which employees go to their Business Unit's (BU) base location. Employees will have an employment contract based on the cities that Nu's offices are located, considering their country of hire. More details can be shared during your hiring process.

    #J-18808-Ljbffr
  • NielsenIQ

    Ops Analyst

    hace 3 días

    NielsenIQ Ciudad de México

    del empleo · **Acerca del trabajo** · Asegurar y mantener las instrucciones operativas para la generación de la información de los servicios sin una supervisión directa sobre las instrucciones y controles de calidad con un claro conocimiento del impacto de su función. · **Respons ...

  • NielsenIQ

    Ops Analyst

    hace 3 días

    NielsenIQ Ciudad de México

    **Job Description**: · **Acerca del trabajo** · Asegurar y mantener las instrucciones operativas para la generación de la información de los servicios sin una supervisión directa sobre las instrucciones y controles de calidad con un claro conocimiento del impacto de su función. · ...

  • NielsenIQ

    Ops Analyst

    hace 1 semana

    NielsenIQ Ciudad de México

    **Job Description**: · **Acerca del trabajo** · Asegurar y mantener las instrucciones operativas para la generación de la información de los servicios sin una supervisión directa sobre las instrucciones y controles de calidad con un claro conocimiento del impacto de su función. · ...

  • Xepelin

    Legal Ops Analyst

    hace 1 semana

    Xepelin Ciudad de México

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...

  • Xepelin

    Csx Ops Analyst

    hace 5 días

    Xepelin México

    **¿Qué estamos buscando?** · Estamos buscando al/la siguiente **Customer Success Ops Analyst** para que se incorpore al equipo de Customer Success Global (Growth). · **Vas a tener la oportunidad de...** · - Diseñar e implementar procesos de modelo operativo de Customer Success en ...

  • NielsenIQ

    Jr Ops Analyst

    hace 5 días

    NielsenIQ Ciudad de México

    **Job Description**: · **Acerca del puesto** · Ejecutar y mantener las instrucciones operativas para la generación de la información de los servicios bajo supervisión directa y permanente. · **Responsabilidades** · - Ejecutar las actividades programadas de forma diaria. · - Repor ...

  • NielsenIQ

    Jr Ops Analyst

    hace 3 días

    NielsenIQ Ciudad de México

    **Job Description**: · **About This Job** · Ejecutar y mantener las instrucciones operativas para la generación de la información de los servicios bajo supervisión directa y permanente. · **Responsabilidades** · - Ejecutar las actividades programadas de forma diaria. · - Reportar ...

  • Citi

    Ops Sup Intermed Analyst

    hace 2 días

    Citi Ciudad de México

    The Ops Sup Intermed Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordi ...

  • Citi

    Ops Sup Intermed Analyst

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The Ops Sup Intermed Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordi ...

  • Citi

    Fraud Ops Analyst 3

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The Fraud Ops Analyst 2 is an intermediate level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 1

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 2

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 1

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 1

    hace 2 días

    Citi Ciudad de México

    El Asociado Analista de Producto es un puesto de nível inicial responsable de asistir en el desarrollo de planes, estrategias y tácticas de productos junto con el equipo de administración de Productos. El objetivo general de este puesto es coordinar la promoción de productos para ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst 2- C10

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de ...

  • Citi

    Ops lfr059156 fraud Risk Intmd Analyst

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El analista intermedio de riesgo de fraude es un puesto profesional en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión ...

  • Citi

    Billing - Ops Sup Analyst 1 - C09

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...

  • Citi

    Ops Sup Analyst

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The Ops Sup Analyst 1 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with th ...

  • Citi

    Billing - Ops Sup Analyst 1 - C09

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cue ...

  • Clip

    Sales Ops Analyst

    hace 1 semana

    Clip Ciudad de México

    **Purpose of the Job**: · We are looking for a Sales Ops executive to be part of this incredible fast-growing Fintech "Clip" with the aim of contributing to the achievement of sales goals through the processes implementation and management. · **Education Level & Work Experience** ...