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Oficial De Cumplimiento Pld
hace 6 días
Grupo Apro Xico, MéxicoInvestor servicesESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN DERECHO O ECONOMICO ADMINISTRATIVASEXPERIENCIA: 1 AÑO EN PROCESOS FIANCIEROS, DETECCION Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, ATENCION DE MOVIMIENTOS REGULATORIOS Y PROCESOS BANCARIOS O EXPERIENCIA PRACTICA RELEVANTE EN KYC Y CDDIDEOMA: I ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Reclutamiento DN Tlahuac, México**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** · **Requisitos** · Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) · Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) · Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Ficein Tlahuac, México**Descripción del empleo** · **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimient ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
HECOR CAPITAL HUMANO Tlahuac, México**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: · **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** · EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · - **REQUISITOS** · CERTIFICACION EN CNBV · ESCOLARIDAD: DER ...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 2 días
Crédito Express Tlahuac, MéxicoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo · Género: Indistinto · Estado Civil: Indistin ...
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Auxiliar Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Ficein Tlahuac, México**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)** · - **Requisitos**:_ · Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin · Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente · **Conocimientos y funciones** · - ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Yacof Chaban Naucalpan, MéxicoBuscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência de **5 años** en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · - **Haber laborado en alguna A ...
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DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR Tlahuac, MéxicoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: · - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD. · Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado · Género: Indistinto · Estado ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Yacof Chaban Cuajimalpa, MéxicoBuscamos oficial de cumplimiento para AC. · **Requisitos**: · - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. · - Buen manejo de Paquetería Office. · - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. · - Conocimientos comerciales, legales y financieros. · ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Inmediprest Miguel Hidalgo, MéxicoFINANCIERA INMEDIPREST · IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO · SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · **Requisitos**: · 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. · 2. Capacidad analítica · 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el ár ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Xepelin Ciudad de MéxicoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Exitus Cuajimalpa, México**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: · - **Oficial de Cumplimiento**_ · **Requisitos**: · - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) · - 5 años de experiência en SOFOM · - Licenciatur ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
MRB Cuajimalpa, México**Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr · **Requisitos**: · Escolaridad: Licenciatura (Cien ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 6 días
Hecor Capital Humano Xico, México**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Culiacan Culiacán, Sinaloa**:**Oficial de cumplimiento**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOASOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **REQUISITOS**CERTIFICACION EN CNBVESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZA ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
MAGUEY TOKEN MéxicoTe invitamos a que te unas a nuestro equipo de trabajo, **CBI MULTIASSETS** es una empresa con presencia a nível nacional e internacional, que busca hacer brillar el talento humano para desarrollar diferentes proyectos de inversión, que dejen una huella social, ambiental y económ ...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
MRB Cuajimalpa, México**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: · **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** · **Requisitos** · **Sexo: Indistinto** · **Eda ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 3 horas
Monific Xico, México**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas? Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín carrera concluida Titulado Dominio de EXCEL Intermedio 80% Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como ofici ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 días
Castle Five Xico, MéxicoHola Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos** Edad: 38 años en adelante Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Experiência como Oficia ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 1 semana
Ecart Pay Xico, MéxicoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo**Requisitos**: Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 6 días
Mrb Xico, México**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Admi ...
Oficial De Cumplimiento - Xico, México - Click Seguridad Jurídica
Descripción
Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:Oficial de Cumplimiento*Requisitos
Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines
Experiência:
Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero. Indispensable Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV.
Conocimientos:
Marco Normativo en materia de PLD/FT. Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Marco Normativo CONDUSEF.
Funciones:
Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo. Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT. Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal. Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo. Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.
Ofrecemos:
Sueldo atractivo
Prestaciones de ley Horario:
de 8:00 am a 5:00 pm
De:
lunes a viernes
Ubicación:
Zona Sur de la Ciudad de México
Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $10,551.40 $27,053.57 al mesTipo de jornada: Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:
¿Cuáles son tus pretensiones económicas?
